Арест жителя Новой Зеландии за участие в международной преступной организации
Житель Новой Зеландии был арестован за участие в международной преступной организации, которая украла 265 миллионов долларов в криптоактивах у семи человек. В новом пресс-релизе власти сообщают, что неназванный мужчина из Уэллингтона участвовал в схеме, мошеннически получившей криптоактивы, манипулируя жертвами в период с марта по август 2024 года.
Обвинения и последствия
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило этому лицу обвинения в рэкете, заговоре с целью мошенничества с использованием средств связи и заговоре с целью отмывания денег. Ещё двенадцать человек также сталкиваются с обвинениями в связи с этим делом, в том числе лица из Окленда и Калифорнии.
Методы и средства злоумышленников
По словам прокуроров, обвиняемые отмывали доходы от схемы через различные криптовалютные обменники, прежде чем потратить средства на приобретение предметов роскоши, таких как сумки, одежда, автомобили, часы, частная охрана, аренда жилья и дорогие развлечения в ночных клубах.
Структура преступной группы
Другие члены группы также были недавно арестованы и обвинены DOJ. Согласно предыдущим отчетам, у организации была команда, состоящая из хакеров, операторов, организаторов, отмывателей денег и домушников. Команда начала действовать уже в октябре 2023 года.
Предыстория
В прошлом году двое членов группы, Мэлоун Лам и Жеандиль Серрано, были арестованы и обвинены в рамках схемы, в которой они якобы украли 230 миллионов долларов в криптовалюте у жертвы и затем пытались отмыть средства с использованием сложных методов.
