Признание вины в мошенничестве с криптовалютой
Житель Флориды признал себя виновным в мошенничестве, связанном с криптовалютой, в рамках дела, в котором прокуроры утверждают, что инвесторы вложили как минимум $400 миллионов в Goliath Ventures, прежде чем миллионы были потрачены на роскошные дома, автомобили, часы и ювелирные изделия.
Обвинения и последствия
Офис прокурора США по Среднему округу Флориды сообщил во вторник, что Кристофер Александр Дельгадо, 34 года, признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и отмывании денег. Каждое из обвинений в мошенничестве влечет за собой максимальное наказание в 20 лет федерального тюремного заключения, в то время как обвинение в отмывании денег может привести к сроку до 10 лет.
Детали схемы
Дельгадо, который управлял Goliath Ventures после того, как компания ранее работала под названием Gen-Z Venture Firm, признал, что его действия привели к потерям для инвесторов как минимум в $250 миллионов, согласно прокурорам. Признание вины произошло через несколько месяцев после того, как федеральные власти арестовали его в феврале по обвинению в предполагаемой крипто-Понци-схеме, связанной с инвестициями в ликвидные пуллы.
«Дельгадо и другие привлекали инвесторов, утверждая, что их деньги будут вложены в крипто-ликвидные пуллы, которые могут приносить доход.»
Ранее в судебных документах говорилось, что схема действовала с января 2023 года по январь 2026 года, и что инвесторы были привлечены через личные рекомендации, рекламные материалы и высококлассные сетевые мероприятия, которые представляли бизнес как легитимный.
Использование средств инвесторов
Федеральные чиновники утверждали в феврале, что было собрано более $300 миллионов от жертв, при этом только около $1 миллиона было вложено в легитимные криптоактивы. В последнем заявлении прокуроры сообщили, что как минимум $400 миллионов было выплачено инвесторами Goliath. Эти средства использовались для деловых встреч, праздничных вечеринок, роскошных поездок и личных расходов Дельгадо и других сотрудников Goliath.
На деньги инвесторов Дельгадо купил как минимум шесть жилых объектов стоимостью от $1.15 миллиона до $8.5 миллионов каждый, а также роскошные автомобили, часы, ювелирные изделия и предметы роскоши. Прокуроры сообщили, что покупки включали Lamborghini, Rolls-Royce, часы Rolex, несколько десятков сумок Louis Vuitton, кошельков и чемоданов, а также индивидуальные ювелирные изделия Tiffany.
Соглашение о признании вины
В рамках соглашения о признании вины Дельгадо согласился отказаться от восьми объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 роскошных сумок и кошельков, а также 29 предметов дорогих ювелирных изделий.
Ранее в документах говорилось, что инвесторы начали сталкиваться с задержками в выводе средств, непоследовательными объяснениями и ограниченным доступом к информации об аккаунте по мере развала схемы. Уголовное расследование IRS и расследования Министерства внутренней безопасности возглавили федеральное расследование, и власти ранее просили всех неидентифицированных жертв выйти на связь в соответствии с Законом о правах жертв преступлений.
