Ликвидация Cryptomixer
Европейские власти ликвидировали Cryptomixer, сервис для смешивания криптовалют, который отмыл более $1.4 миллиарда (€1.3 миллиарда) в Bitcoin с 2016 года. В ходе координированной операции в Швейцарии было изъято более $27 миллионов (€25 миллионов) в BTC и 12 терабайт данных.
Операция правоохранительных органов
Правоохранительные органы Германии и Швейцарии, при поддержке Europol и Eurojust, провели операцию на прошлой неделе в Цюрихе, конфисковав три сервера и домен cryptomixer.io. Криптомиксеры скрывают происхождение средств, перемешивая входящие транзакции и отправляя обратно монеты, которые нельзя связать с оригинальным источником.
После закрытия сервиса на его сайте был размещен баннер о конфискации.
Роль Cryptomixer в преступном мире
Cryptomixer работал как в открытой, так и в темной сети, предоставляя возможность группам-вымогателям, подпольным форумам и рынкам темной сети отмывать доходы от наркоторговли, торговли оружием, атак программ-вымогателей и мошенничества с платежными картами, блокируя отслеживаемость средств в блокчейне.
Мнение экспертов
Консультант по киберпреступности Дэвид Сехён Бэк заявил изданию Decrypt, что:
«Объем в $1.4 миллиарда сигнализирует о крупном центре отмывания, а не о небольшой операции», отметив, что миксеры достигают такого масштаба «только тогда, когда многие группы-вымогатели, рынки даркнета и мошеннические группы постоянно полагаются на них».
Он добавил, что «активность на протяжении почти десятилетия также показывает операционную зрелость — стабильная инфраструктура, автоматизация и сильная репутация на подпольных форумах».
Последствия ликвидации
Бэк отметил, что немедленное воздействие операции нарушит процессы вывода средств для зависимых преступных групп, вызвав «задержки, замороженные средства и много суеты», пока они ищут альтернативные маршруты отмывания. Однако он предостерег, что:
«Большинство способных групп обычно мигрируют к другим миксерам, кросс-цепочным мостам или высокорисковым биржам в течение нескольких недель».
«Краткосрочные трудности реальны, особенно для операторов с высоким объемом, но общая активность по отмыванию не исчезает. Она просто смещается», — объяснил Бэк.
Координация Europol
Europol координировал операцию через Совместную рабочую группу по киберпреступности (J-CAT) в Гааге, предоставляя на месте судебно-медицинскую поддержку в течение недели действий и способствуя обмену информацией между участвующими странами. Агентство ранее поддерживало ликвидацию ChipMixer, тогда крупнейшего сервиса смешивания, в марте 2023 года.
Широкое наступление на преступления с криптовалютами
Ликвидация Cryptomixer Europol является частью более широкого европейского наступления на преступления, связанные с криптовалютами. В начале этого месяца полиция Кипра, Испании и Германии, в координации с Eurojust, арестовала девять человек в связи с сетью отмывания денег в криптовалюте, которая обманула жертв на $689 миллионов (€600 миллионов).
В прошлом месяце Europol изъял $330,000 в криптовалюте и арестовал семерых человек в рамках ликвидации сети киберпреступности как услуги, действующей из Латвии.
Предупреждение о сложностях
Буркхард Мюль, возглавляющий Европейский центр финансовых и экономических преступлений Europol, ранее предупреждал, что злоупотребление криптовалютой и блокчейном в преступных целях «становится все более сложным». «Расследование этих преступлений создает значительную нагрузку на правоохранительные органы государств-членов ЕС», — сказал Мюль на 9-й Глобальной конференции по уголовным финансам и криптоактивам в конце октября.
