Уход Тиграна Габаряна из Binance
Глава отдела соблюдения норм в Binance, Тигран Габарян, покидает биржу после восьмимесячного юридического разбирательства в Нигерии, которое привлекло международное внимание. Габарян, бывший агент Налоговой службы США, подтвердил агентству Bloomberg, что пятница — его последний рабочий день в Binance.
Обвинения в Нигерии
Нигерийские власти задержали его в прошлом году по обвинениям в отмывании денег и валютных манипуляциях после того, как он прибыл в страну по поручению Binance. Габарян был освобожден в октябре по гуманитарным причинам, так как его здоровье ухудшилось во время задержания. Позднее власти Нигерии сняли с него обвинения.
«Тигран оказал значительное влияние на Binance, как и в своих предыдущих ролях в правоохранительных органах», — заявил представитель компании в комментарии для Bloomberg. «Мы глубоко благодарны ему за преданность трансформации нашей организации в сфере соблюдения норм против финансовых преступлений. Благодаря его неустанным усилиям криптоиндустрия стала безопаснее для всех.»
Напряженная глава в операциях Binance
Этот инцидент стал напряженной главой в глобальных операциях Binance. Генеральный директор компании Ричард Тенг ранее утверждал в блоге, что чиновники Нигерии пытались получить «секретный» платеж для разрешения дела — обвинение, которое Нигерия опровергла.
Карьера Габаряна и его работа в Binance
Прежде чем присоединиться к Binance в 2021 году, Габарян заработал репутацию ведущего расследователя крипто-преступлений в правительстве США и получил прозвище «Крипто-волшебник» за отслеживание незаконных транзакций в блокчейне. В Binance его работа была сосредоточена на улучшении протоколов против отмывания денег и помощи глобальным правоохранительным органам в конфискации активов на фоне усиливающегося контроля со стороны регулирующих органов.
Юридические проблемы Binance в США
Его уход совпадает с тем, что Binance приближается к разрешению юридических проблем в США. На прошлой неделе Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала совместное ходатайство с Binance о приостановлении дела в федеральном суде.
SEC подала иск против Binance в июне 2023 года, обвиняя компанию и её сопредседателя Чанпэня Чжао в нецелевом обращении с клиентскими средствами и нарушении законов о ценных бумагах. Binance и Чжао признали себя виновными в отдельных обвинениях в ноябре 2023 года и согласились заплатить 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов.
Запрос на президентское помилование
Чжао был оштрафован на 50 миллионов долларов, вышел в отставку с поста генерального директора и провел четыре месяца в тюрьме в США. Он подтвердил запрос на помилование после первоначального отказа. В мае он сообщил, что официально подал запрос на президентское помилование, через несколько недель после того, как изначально отрицал сообщения о таком шаге.
«У меня есть юристы, которые подают», — отметил он во время интервью, добавив, что в конечном итоге решил продвигаться вперед после того как статьи Bloomberg и The Wall Street Journal предположили, что он стремится к помилованию от бывшего президента США Дональда Трампа. «Если они пишут эту статью, я могу официально подать», — добавил Чжао.
Фокус на международной деятельности
Бывший крипто-могул признал себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне в ноябре 2023 года в рамках урегулирования с властями США. С тех пор он сосредоточил внимание на международной консультативной деятельности, предоставляя консультации правительствам Пакистана и Кыргызстана по регулированию криптовалют и интеграции блокчейна.
