Уголовное дело в округе Баокан
Прокуратура округа Баокан, расположенного в городе Сяньян, провинция Хубэй, Китай, возбудила уголовное дело. Местный суд приговорил пятерых подсудимых: Яо, Янга, Лю (А), Цяо и Лю (Б) к лишению свободы на срок от двух с половиной до трех лет за преступление, связанное с использованием виртуальной валюты для перевода незаконных средств с целью сокрытия и маскировки доходов от преступной деятельности. На каждого из них также наложены штрафы в размере от 5000 до 18000 юаней.
Деятельность группы
С апреля 2024 года Ян, Яо, Лю (А) и другие создали групповой чат через зарубежные мессенджеры, осознавая, что средства, которые они обрабатывают, могут быть получены в результате незаконной деятельности, такой как мошенничество в сфере телекоммуникаций. Они использовали транзакции Tether для перевода этих средств. В группе была четко распределена ответственность:
- Ян отвечал за финансовые операции,
- Яо и Лю (А) координировали действия с мошенниками, получая инструкции по «выводам наличных»,
- Цяо, Лю (Б) и другие «водители» отправлялись в назначенные места для получения средств, связанных с мошенничеством.
Повторно конвертируя средства между виртуальной валютой и деньгами, полученными от мошенничества, они в конечном итоге переводили деньги к верхушке мошеннической схемы, чтобы скрыть незаконный характер этих средств.
Результаты расследования
В ходе расследования было установлено, что группа помогла перевести 2,09 миллиона юаней мошеннических средств, получив прибыль от 10 000 до 90 000 юаней. Прокурор использовал юридические доводы, чтобы убедить каждого подозреваемого добровольно вернуть незаконно полученные доходы. В результате различных мер было успешно возвращено более 1,5 миллиона юаней, и после вступления приговора в силу, возвращенная сумма была пропорционально распределена между 17 жертвами мошенничества в сфере телекоммуникаций.
«От зарубежных зашифрованных коммуникационных приложений до использования транзакций виртуальной валюты для перевода незаконных средств, от профессиональных ‘водителей’ для вывода наличных до сложного потока средств через многоуровневые счета, такие преступные действия демонстрируют очевидные характеристики срочности, цепочечного функционирования и скрытности. Общественность должна защищать свое имущество и не поддаваться искушению небольших выгод, чтобы не оказаться вовлеченной в незаконную деятельность,» — напомнил чиновник из прокуратуры округа Баокан (Jímù News).
