Аресты в связи с отмыванием денег в криптовалюте
Полиция Кипра, Испании и Германии арестовала девять человек в связи с сетью отмывания денег в криптовалюте, которая обманула жертв на 689 миллионов долларов (600 миллионов евро). Операция, координируемая Eurojust, агентством ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия, прошла 27 и 29 октября. В ней также участвовали власти Франции и Бельгии.
Мошеннические схемы
Согласно данным агентства, члены сети создали десятки мошеннических веб-сайтов и платформ для инвестиций в криптовалюту, заманивая жертв через социальные сети, холодные звонки, фальшивые новостные статьи и поддельные объявления от влиятельных лиц. Они обещали высокую доходность инвестиций, но когда жертвы переводили криптовалюту, сеть отмывала средства, используя несколько блокчейн-платформ.
Результаты операции
В общей сложности сеть смогла отмыть упомянутые 600 миллионов евро, в то время как действия Eurojust привели к изъятию:
- 919 тысяч долларов (800 тысяч евро) на банковских счетах,
- 476 тысяч 760 долларов (415 тысяч евро) в криптовалюте,
- 344 тысячи 652 долларов (300 тысяч евро) наличными.
Расследование и предупреждения
Eurojust и полицейские агентства ЕС узнали о преступной сети в результате жалоб жертв. Eurojust первоначально инициировал совместное расследование с участием французских и бельгийских полицейских сил. Это расследование вскоре расширилось, включая прокуроров и агентства из Германии, Испании и Кипра, которые вместе со своими французскими и бельгийскими партнерами начали планировать ликвидацию сети.
«Использование криптовалюты в преступных целях становится все более сложным», — предупредил Буркхард Мюль, глава Европейского центра финансовых и экономических преступлений Europol.
Рост мошенничества в криптовалюте
Это также произошло на фоне того, что стоимость мошенничеств и обманов, связанных с криптовалютой, достигла 12,4 миллиарда долларов в 2024 году, согласно данным Chainalysis, что представляет собой увеличение по сравнению с предыдущими тремя годами. В интервью Decrypt пресс-служба Eurojust подтвердила, что она наблюдает «увеличение числа случаев», сообщаемых в Eurojust.
Советы по безопасности
Ари Редборд, вице-президент и глобальный руководитель по политике и правительственным делам в TRM Labs, сообщил Decrypt, что мошеннические инвестиционные схемы являются одним из крупнейших и быстрорастущих источников незаконных средств в секторе криптовалюты. Он отметил:
«Согласно данным TRM Labs, с 2023 года в отрасли было зафиксировано более 53 миллиардов долларов в мошенничествах и обманах — и эта цифра, вероятно, недооценена».
Редборд подтвердил, что многие инвестиционные мошенничества становятся все более сложными, используя онлайн-социальную инженерию или даже романтические обманные схемы. Он подчеркнул:
«Никакая законная инвестиционная возможность — в криптовалюте или где-либо еще — не может гарантировать прибыль».
Лучшая защита от таких опасностей, подтвердил Редборд, — это здоровый скептицизм, особенно если к вам обращаются напрямую и предлагают большие доходы от кого-то, кого вы никогда не встречали раньше. Будьте осторожны с непрошеными инвестиционными советами в социальных сетях или мессенджерах и никогда не переводите средства на личный кошелек или адрес третьей стороны, контролируемый кем-то, кого вы не знаете.
