Санкции Европейского Союза против криптовалютных участников
Европейский Союз ввел санкции против ключевых участников, обвиняемых в использовании криптовалюты для вмешательства в демократические выборы и обхода международных санкций. В числе санкционированных — про-кремлевский влиятельный деятель Симон Бойков и молдавская платформа A7.
Обвинения против Симона Бойкова
Бойков, известный как «Австралийский казак», был назначен за распространение про-российской дезинформации, включая поддельное видео, утверждающее о мошенничестве с голосами на выборах в США в 2024 году. Согласно отчету TRM Labs, он получал пожертвования через сервисы обмена наличных на криптовалюту, даркнет-рынки и российские биржи без KYC.
Санкции против компании A7 OOO
Санкции также затронули компанию A7 OOO, связанную с попытками повлиять на президентские выборы в Молдове в 2024 году и референдум о вступлении в ЕС через схемы прямой покупки голосов. ЕС заявил, что A7 использовалась Иланом Шором, сбежавшим молдавским олигархом, который ранее организовал банковский мошеннический скандал 2014 года, в результате которого из экономики Молдовы было выведено 1 миллиард долларов.
Стейблкоин A7A5 и его использование
Платформа A7 выпустила A7A5, стейблкоин, обеспеченный рублем, «созданный с целью обхода санкций», сообщила Изабелла Чейз, глава отдела политики EMEA в TRM Labs, в интервью Decrypt. Стейблкоины — это криптовалюты, привязанные к стоимости традиционных валют, используемые для более быстрых и дешевых транзакций с минимальной волатильностью цен.
«Хотя СМИ сообщают, что стейблкоин A7A5 переместил 9,3 миллиарда долларов за четыре месяца, Чейз предостерегла, что ‘у нас нет официального источника от правительства для этого’.»
Тем не менее, она отметила, что огромный объем не «удивителен», учитывая цель актива. Чейз объяснила, что, несмотря на впечатляющие цифры, «количество участников, использующих его, довольно мало».
«Когда вы смотрите на использование других стейблкоинов для обхода санкций и роль, которую они играли в санкциях, их объем намного больше», — сказала она.
Переводы через Garantex и Grinex
Стейблкоин ранее использовался санкционированной российской биржей Garantex для перевода средств пользователей на киргизскую биржу Grinex до того, как Garantex была конфискована Секретной службой США в марте. Анализ блокчейна TRM Labs показал, что Garantex начала переводить средства в стейблкоин A7A5 еще в январе, «что указывает на преднамеренные усилия по созданию актива, устойчивого к санкциям, для облегчения перевода и восстановления замороженных активов».
Давление на третьи страны
Чейз объяснила, как западные санкции могут оказывать давление на юрисдикции, такие как Кыргызстан, несмотря на географическое расстояние. Санкции создают давление на организации в том, что она называет «третьими странами, то есть не в Великобритании или Европейском Союзе или в Кыргызстане, которые пытаются вести бизнес со всеми этими различными блоками».
«Эти санкции действительно оказывают давление на этих участников, заставляя их задаваться вопросом, что для них важнее: отношения с ЕС и Великобританией или доступ к A7?» — сказала Чейз в интервью Decrypt.
Ужесточение контроля и необходимость мониторинга
Санкции вводятся в то время, как западные власти усиливают борьбу с российскими криптооперациями. В начале этого месяца Министерство финансов США наложило санкции на российского провайдера защищенного хостинга Aeza Group за содействие киберпреступной деятельности, включая атаки программ-вымогателей и даркнет-рынки наркотиков.
«Мы всегда говорим, что важно иметь не только инструмент, который может обрабатывать санкционированные адреса и организации, но и команды, которые могут расширять эти адреса и действительно понимать, с кем они ведут сделки и какие связанные организации существуют», — сказала Чейз.
Эксперт охарактеризовала последние действия ЕС как «обнадеживающие, поскольку они показывают уровень координации между ЕС и Великобританией в ужесточении контроля против платформы A7». Великобритания ранее назначила A7 несколько месяцев назад, что свидетельствует о растущем международном сотрудничестве в борьбе с российскими финансовыми сетями.
Регуляторные рекомендации остаются недостаточными для этого развивающегося сектора, отметила она, добавив, что «наличие конкретных рекомендаций от регуляторов о том, как эффективно реализовать санкции, всегда было бы полезным», поскольку «это относительно новый сектор».
Чейз указала на продолжающийся характер этой борьбы с такими гибридными угрозами, добавив, что TRM Labs будет «продолжать следить за его ролью в более широком российском использовании криптоактивов для обхода санкций.»
