Признание вины в отмывании денег
Гражданка Китая Жимин Цян признала себя виновной в приобретении и хранении преступного имущества в размере 61 000 Bitcoin, который в настоящее время оценивается чуть меньше 7 миллиардов долларов, в суде Великобритании в понедельник. Осуждение стало результатом семилетнего расследования международного отмывания денег, в ходе которого было установлено, что Цян, также известная как Яди Чжан, организовала крупномасштабную мошенническую инвестиционную схему, обманувшую 128 000 человек.
«Признание вины сегодня является кульминацией многолетнего целеустремленного расследования команд по экономическим преступлениям Мет и наших партнеров,» — заявил Уилл Лайн, глава команд по экономическим и киберпреступлениям Мет.
«Это одно из крупнейших дел по отмыванию денег в истории Великобритании и одно из самых значительных дел с криптовалютой в мире,» — добавил он. «Я чрезвычайно горд командой.» Цян проводила свою схему с 2014 по 2017 год, обманывая людей и в конечном итоге превращая незаконно полученные средства в Bitcoin.
Сбежавшая мошенница
В 2018 году она сбежала из Китая и вошла в Великобританию с поддельными документами, а затем попыталась отмыть деньги через покупки недвижимости и с помощью сообщника, Цзянь Вэня. Мет смогла изъять 61 000 Bitcoin с 2018 по 2021 год в том, что теперь называется крупнейшим изъятием криптовалюты в мире.
Вэнь был осужден за отмывание денег в прошлом году и приговорен к выплате более 3 миллионов долларов за свою роль. Ей был назначен срок более шести лет лишения свободы.
Правовые последствия
Гражданские процедуры по возвращению средств сейчас продолжаются, но юридический партнер, базирующийся в Великобритании, недавно сообщил Decrypt, что это будет «значительная проблема» для китайских инвесторов, чтобы продемонстрировать законные права на средства.
«Bitcoin и другие криптовалюты все чаще используются организованными преступниками для сокрытия и передачи активов, чтобы мошенники могли наслаждаться преимуществами своих преступных действий,» — сказала заместитель главного прокурора Королевской прокуратуры Робин Уэйелл в заявлении.
«CPS привержена тесному сотрудничеству с правоохранительными и следственными органами, чтобы привлечь к ответственности лиц и компании, занимающиеся отмыванием преступных доходов от мошенничества с криптовалютой,» — добавила она. Цян была помещена под стражу и будет приговорена позже после признания вины.
