Иск против банков
Самопровозглашенная жертва крипто-мошенничества, которая недавно подала в суд на Citibank за неумение выявить подозрительные действия, подала второй иск против двух других банков. Майкл Зиделл обратился в федеральный суд Калифорнии с иском к East West Bank и Cathay Bank, обвиняя их в том, что они «закрыли глаза на свои законные обязанности и обязательства».
Обвинения в мошенничестве
Зиделл утверждает, что отправил 18 переводов на общую сумму почти $7 миллионов на счет предполагаемых мошенников в East West Bank и сделал 13 переводов на сумму более $9,7 миллионов на счет в Cathay Bank. Он подал в суд на Citibank 24 июня, обвиняя его в игнорировании подозрительных действий в 12 переводах на общую сумму около $4 миллионов на счета в банке, которые якобы принадлежали мошенникам.
История мошенничества
Зиделл утверждает в своих исках против банков, что «Кэролин Паркер», предполагаемая владелица бизнеса, связалась с ним в Facebook в начале 2023 года, и у них завязались романтические отношения. Паркер якобы сказала Зиделлу через месяц после начала отношений, что она заработала миллионы, инвестируя в невзаимозаменяемые токены, предложив ему сделать то же самое и направив его на торговую платформу.
Зиделл решил инвестировать и, в течение следующих нескольких месяцев, заявил, что отправил 43 перевода на общую сумму более $20 миллионов на различные банковские счета, предоставленные ему платформой, которая утверждала, что ей необходимо обрабатывать средства в нескольких банках из-за большого объема клиентских депозитов.
Исчезновение средств
Он сообщил, что к апрелю 2023 года веб-сайт платформы «вдруг исчез», вместе с его миллионами.
«Романтическое мошенничество. Руг-пул. Свинья-убийца. Это лишь некоторые из терминов, описывающих мошенничество, которое постигло истца».
Обязанности банков
Как и в своем иске против Citibank, последний иск Зиделла стремится привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за небрежность и как «соучастников» мошенничества с ценными бумагами.
«Ответчики своей неосторожностью существенно помогли Паркер и ее сообщникам, открыв банковские счета, предоставив услуги, включая денежные переводы, и позволив использовать их для осуществления мошенничества с NFT»
— утверждается в иске.
Также утверждается, что два банка имели «обязанность проявлять должную осторожность» при мониторинге подозрительных транзакций, но «не смогли выявить явно подозрительные транзакции». Зиделл отметил, что «крупные суммы средств», среди прочего, должны были вызвать у банка необходимость расследовать подозрительную деятельность.
Дополнительные обвинения
Иск также стремится привлечь East West Bank и Cathay Bank к ответственности за «содействие и подстрекательство к злоупотреблению пожилыми людьми», обвинение, которое он не выдвинул против Citibank. Зиделл не упоминает свой возраст в иске, но закон Калифорнии определяет пожилого человека как человека в возрасте 65 лет и старше.
Его иск требует компенсационных убытков, судебных издержек и процентов на судебном разбирательстве.
