Запрос на отклонение уголовных обвинений
Юридическая команда соучредителей Samourai Wallet, Кеонне Родригеса и Уильяма Хилла, подала запрос на отклонение уголовных обвинений, ссылаясь на недавние рекомендации Финансовой сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), которые противоречат утверждениям прокуроров, а также на изменившуюся политику Министерства юстиции, осуждающую «регулирование через судебные преследования» в криптосекторе.
Обвинения и позиция защиты
В недавнем судебном документе от 5 мая защитники сообщили, что в августе 2023 года FinCEN уведомила прокуроров о том, что Samourai Wallet, вероятно, не подпадает под определение лицензированного переводчика денежных средств согласно ее правилам. Тем не менее, Южный округ Нью-Йорка (SDNY) обвиняет Родригеса и Хилла с апреля 2024 года в заговоре с целью отмывания денег и в проведении незарегистрированных денежных транзакций, заявляя, что их конфиденциальный биткойн-кошелек способствовал незаконным транзакциям на сумму 2 миллиарда долларов за девять лет.
Защита утверждает, что прокуроры нарушили правила раскрытия по делу Брейди, удерживая информацию от FinCEN более года и выпустив ее только 1 апреля 2025 года после специального запроса.
Раскрытие по делу Брейди подразумевает, что обвинение обязано делиться доказательствами, которые могут помочь защите, согласно постановлению Верховного суда по делу Брейди против Мэриленда 1963 года. Это включает в себя любые материалы, которые могут подорвать дело правительства или подтвердить невиновность обвиняемого. Невыполнение обязательства раскрытия таких доказательств может привести к санкциям, включая отклонение дела.
Влияние внутренней документации FinCEN
Внутренние электронные письма показывают, что сотрудники FinCEN подчеркнули, что некостодиальная модель Samourai, при которой пользователи контролируют приватные ключи, «в значительной степени предполагает», что это не бизнес денежных услуг (MSB), как утверждает защитная команда.
Дело приобрело новую актуальность после меморандума Министерства юстиции от 7 апреля 2025 года, в котором заместитель Генерального прокурора Тодд Бланш рекомендовал прокурорам избегать «наложения нормативных структур» на криптопроекты до принятия официальных правил.
Задержка раскрытия информации
Адвокаты защиты утверждают, что задержка с раскрытием информации от FinCEN поставила их клиентов в невыгодное положение, потенциально влияя на решения по залогу, которые ограничили Родригеса домашним арестом и сузили доступ обоих обвиняемых к юридическим ресурсам.
Родригес и Хилл ранее заявляли о своем соответствии рекомендациям FinCEN 2014 и 2019 годов, которые освобождают некостодиальные криптоинструменты от лицензирования MSB. Публичные заявления 2021–2022 годов показывают, что Родригес не раз упоминал эти рекомендации как оправдание для операций Samourai.
Будущее дела
Ожидается слушание, посвященное срокам раскрытия по делу Брейди и возможным мерам исправления. Если дело будет отклонено, это может установить прецедент, который ограничит возможности прокуроров для преследования разработчиков криптографии в рамках действующих финансовых законов.
