Типичные случаи преступлений в Китае
Верховный народный суд Китая и Верховная народная прокуратура совместно опубликовали типичные случаи преступлений, связанных со скрытием и маскировкой доходов от преступной деятельности. Одним из таких дел стало дело «Ан и другие», в котором обвиняемые использовали виртуальную валюту для сокрытия и маскировки преступных доходов.
Схема преступления
С сентября по октябрь 2020 года обвиняемые Ан, Чен и Го сговорились перевести средства для других с целью получения прибыли через онлайн-платформу. Ан связался с преступниками из группы телефонного мошенничества (рассматривается в отдельном деле) и предоставил несколько банковских счетов, принадлежащих Го, для получения средств по указанию преступников.
Го, после предоставления банковского счета, зарегистрировался и вошел на платформу обмена криптовалюты от своего имени, в то время как Чен управлял торговой платформой, чтобы перевести средства, полученные от других, на банковский счет Го для покупки виртуальной валюты.
Перевод средств и последствия
Виртуальная валюта затем была переведена на счет, указанный преступниками, которые выплачивали комиссионные Ан и другим пропорционально. Ан и его сообщники помогли преступникам перевести значительные суммы средств, включая подтвержденных жертв, таких как Тан, Чжу и Тонг, которые collectively были обмануты на более чем 500,000 RMB.
Судебное разбирательство
Народная прокуратура района Тунчжоу в Пекине предъявила обвинение Ан и двум другим обвиняемым в преступлении по скрытию и маскировке преступных доходов и передала дело в Народный суд района Тунчжоу. После судебного разбирательства суд пришел к выводу, что на основании признаний трех обвиняемых и доказательств, извлеченных из мобильных телефонов, таких как записи чатов, достаточно установить, что средства, с которыми работали обвиняемые, были известны как доходы от преступной деятельности.
Приговор
Ан и его сообщники знали, что средства были доходами от преступления другого лица, и использовали виртуальную валюту и другие средства для содействия в переводе преступных средств, что составило преступление по скрытию и маскировке преступных доходов с серьезными обстоятельствами.
Ан был приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы и оштрафован на 40,000 RMB; Чен также получил три года и три месяца лишения свободы и штраф в 40,000 RMB; Го был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы и оштрафован на 30,000 RMB. Приговор окончателен, без возможности обжалования или протеста, и решение вступило в силу.
