Обыски и обвинения
Индийская дирекция по правопорядку (ED) провела обыски на 21 объекте, связанном с компанией 4th Bloc Consultants, обвиняемой в организации десятилетней мошеннической схемы Ponzi, которая отмывала средства через подставные компании и иностранные счета. 18 декабря ED провела согласованные рейды в Карнатаке, Махараштре и Дели, нацелившись на организацию, подозреваемую в осуществлении схемы мошенничества с криптовалютой, согласно заявлениям правительства.
Схема мошенничества
Операция проводилась в рамках Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) и охватила офисы и жилые помещения, связанные с 4th Bloc Consultants и его партнерами. Следователи утверждают, что схема обманула инвесторов как в Индии, так и за границей на протяжении почти десятилетия. Расследование ED началось с жалобы, поданной полицией штата Карнатака.
Предполагаемые преступники действовали через фиктивные инвестиционные платформы, созданные для того, чтобы напоминать легитимные глобальные криптовалютные биржи. Эти платформы имели персональные панели управления, балансы в реальном времени и истории транзакций, однако никаких реальных рыночных операций не происходило, согласно ED.
Структура схемы
Следователи описали структуру как схему Ponzi или модель многоуровневого маркетинга (MLM), в которой средства, выплаченные пользователями, якобы отмывались через организацию. Группа использовала изображения известных комментаторов криптовалют и публичных фигур без разрешения для повышения доверия, что, по мнению следователей, способствовало привлечению новых инвесторов.
Схема якобы выплачивала первоначальным инвесторам небольшие доходы для создания доверия, после чего жертвам предлагали инвестировать большие суммы и привлекать новых участников через реферальные бонусы. Организация использовала социальные сети, включая Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram, для расширения своей сети на международном уровне.
Расследование и изъятия
ED сообщила, что изъятые средства, классифицированные как доходы от преступной деятельности, перемещались через сложную систему сокрытия, включая множество криптовалютных кошельков, используемых для разделения и сокрытия сумм, а также бумажные компании и каналы для перевода средств за пределы регулируемых банковских систем.
«Власти выявили множество адресов цифровых кошельков во время обысков и изъяли движимое и недвижимое имущество, приобретенное в Индии и за границей на предполагаемые доходы от преступной деятельности».
Следователи заявили, что операция, вероятно, началась как минимум в 2015 году. Промоутеры 4th Bloc Consultants адаптировали свои методы на протяжении многих лет, чтобы избежать обнаружения по мере изменения регулирования криптовалют.
ED сообщила, что анализ изъятых серверов и устройств продолжается, и расследование остается в процессе. Власти намерены картировать сеть иностранных субъектов, вовлеченных в дело, и вернуть средства для компенсации жертвам.
