Расследование финансовой разведывательной службы Индии
Финансовая разведывательная служба Индии (FIU-IND) проводит расследование в отношении Binance и частных криптокошельков из-за подозрительного увеличения трансакций через границу с Пакистаном, которые могут быть связаны с незаконными финансовыми сетями.
Усиление контроля и сотрудничество с правоохранительными органами
На фоне растущих опасений по поводу безопасности, FIU-IND усиливает свое расследование в отношении Binance и нескольких криптовалютных бирж по обвинениям в том, что цифровые активы направляются через частные кошельки из Пакистана для незаконной деятельности и финансирования терроризма.
Официальные лица заявили, что Binance является наиболее часто используемой платформой для этих транзакций и отметили увеличение объемов вблизи чувствительных пограничных зон.
FIU-IND, в сотрудничестве с правоохранительными органами, собирает данные для отслеживания этих потоков средств и выявления подозрительных счетов.
Ситуация с Binance и WazirX
Binance, зарегистрированная в FIU с августа 2024 года, сотрудничает с следователями, в то время как WazirX отрицает какое-либо участие, ссылаясь на приостановку операций с июля 2024 года.
Крипто-мошенничество и новые меры соблюдения
Отдельно в Ахмедабаде было недавно раскрыто крипто-мошенничество с участием мошенников из Непала, использующих Binance. Поскольку Индия стремится усилить контроль, ожидаются новые меры соблюдения в рамках Закона о предотвращении отмывания денег, чтобы ограничить злоупотребление цифровыми валютами для преступлений и терроризма.
Недавний отчет FATF еще больше усилил глобальные опасения.
