Операция Jackal IV от ИНТЕРПОЛ
ИНТЕРПОЛ сообщил о 58 арестах, 263 идентифицированных подозреваемых и изъятии 2,67 миллиона долларов в результате операции, охватившей 22 страны, направленной на борьбу с мошенничеством в криптоинвестициях, романтическими мошенничествами и сетями отмывания денег.
Детали операции
Согласно официальному сообщению ИНТЕРПОЛ, опубликованному 25 августа, операция Jackal IV длилась восемь месяцев — с ноября 2025 года по июнь 2026 года — и сосредоточилась на финансовых системах, используемых организованными преступными группами Западной Африки. В операции участвовали власти 22 стран на шести континентах, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Канаду, Объединенные Арабские Эмираты, Южную Африку, Аргентину, Нигерию, Румынию и несколько европейских стран.
Цели и методы
Следователи сосредоточились на группах, таких как Black Axe и аналогичных преступных организациях, обвиняемых в организации романтических мошенничеств, фальшивых криптоинвестиций, мошенничества с бизнес-электронной почтой и других финансовых преступлениях. Полиция также отслеживала подставные компании, банковские счета, цифровые кошельки и внешних поставщиков услуг, используемых для получения или сокрытия украденных денег.
Сотрудничество и поддержка
В ходе операции ИНТЕРПОЛ помог участвующим агентствам обмениваться разведывательной информацией через границы, анализировать финансовую деятельность и координировать работу по обеспечению правопорядка. Организация также предоставила специализированное обучение следователям, занимающимся делами об отмывании денег.
«Следуя за незаконными финансовыми потоками через границы, мы атакуем саму жизненную силу организованной преступности и делаем все более трудным для преступных сетей получать прибыль от своей деятельности», — сказал Томонобу Кая, директор Финансового центра ИНТЕРПОЛ по борьбе с преступностью и коррупцией.
Результаты операции
Операция Jackal IV привела к 58 арестам и идентификации еще 263 человек, подозреваемых в связях с целевыми преступными сетями, согласно ИНТЕРПОЛ.
В Аргентине федеральная полиция раскрыла сеть Crime-as-a-Service, подозреваемую в предоставлении доменных имен сайтов и поддержки отмывания денег преступным группам Западной Африки. Следователи идентифицировали 196 человек, связанных с операцией, и арестовали 17 подозреваемых.
Действия в Южной Африке
Власти Южной Африки провели крупнейшую операцию по обеспечению правопорядка, сообщенную в ходе операции, арестовав 39 человек во время рейдов на семи объектах в Йоханнесбурге. Полиция связала эти места с группой, обвиняемой в организации романтических и инвестиционных мошенничеств против пенсионеров в англоязычных странах.
Согласно ИНТЕРПОЛ, члены сети занимались различными этапами мошенничества: некоторые работали в качестве «агентов конверсии», а другие — в качестве «агентов удержания». Такие роли включали превращение первоначальных контактов в платящих жертв и убеждение существующих жертв продолжать отправлять деньги.
Дополнительные аресты и расследования
В релизе агентства указаны 17 арестов в Аргентине и 39 в Южной Африке, что составляет 56 из заявленных 58 арестов. Однако в том же релизе отдельно сообщается о 11 арестах в Румынии, что увеличивает упомянутые в заявлении цифры по странам до 67.
Румынская полиция ликвидировала колл-центр, обвиняемый в предложении инвесторам крупных доходов от акций и криптовалют. ИНТЕРПОЛ сообщил, что подозреваемые перенаправляли депозиты жертв на электронные кошельки под своим контролем, а не вкладывали деньги в реальные инвестиции.
Международные связи и дальнейшие действия
Операция Jackal IV также показала, что некоторые преступные группы Западной Африки покупали инструменты Crime-as-a-Service у внешних поставщиков, часто через рынки темной сети. ИНТЕРПОЛ сообщил, что такие соглашения позволили мошенническим группам аутсорсить инфраструктуру сайтов, отмывание денег и другие технические работы.
В июле crypto.news сообщило о другой операции ИНТЕРПОЛ, в ходе которой было произведено 5811 арестов и перехвачено 293 миллиона долларов незаконных активов в 97 странах и территориях.
Заключение
Соединенные Штаты были среди 22 стран, участвовавших в операции Jackal IV, хотя в релизе ИНТЕРПОЛ не описывалось конкретное задержание или изъятие активов из операции. Американские власти отдельно преследовали зарубежные сети, обвиняемые в нацеливании на жителей США с аналогичными романтическими и криптоинвестиционными схемами.
