Интерпол и мошенничество с криптовалютами
Интерпол официально признал, что мошенничество, связанное с криптовалютами, стало основой обширной индустрии мошеннических схем, объявив эту сеть транснациональной криминальной угрозой. Мировые правоохранительные органы стремятся усилить координацию вокруг финансовых потоков, связанных с этой деятельностью.
Резолюция Генеральной ассамблеи
Члены Международной организации уголовной полиции одобрили резолюцию на своей Генеральной ассамблее в Марракеше на этой неделе, согласно публичному заявлению. Организация сообщила, что эти сети зависят от торговли людьми, онлайн-мошенничества и принудительного труда, затрагивая жертв из более чем шестидесяти стран.
«Часто под предлогом прибыльной работы за границей жертвы попадают в лагеря, где их заставляют участвовать в незаконных схемах, таких как голосовой фишинг, романтические мошенничества, инвестиционные аферы и крипто-мошенничество, нацеленные на людей по всему миру,» — заявила организация.
Мошеннические группы и технологии
Резолюция описывает преступные группы, которые вербуют жертв с помощью поддельных предложений о работе и транспортируют их в лагеря, где их заставляют участвовать в инвестиционных схемах, романтических мошенничествах и крипто-мошенничестве, среди других незаконных действий. Интерпол сообщил, что группы, работающие в этих мошеннических центрах, используют современные технологии «для обмана жертв и маскировки своих операций», при этом транснациональные криминальные сети действуют с «высокой адаптивностью».
География мошенничества
Модель мошеннического центра впервые привлекла международное внимание в Юго-Восточной Азии, где лагеря в Мьянме, Камбодже и Лаосе были задокументированы как места масштабной торговли людьми и принудительного онлайн-мошенничества. Жертвы торговли людьми, связанные с мошенничеством, происходили из этого региона, а также из Китая и Индии, начиная с января 2023 года.
К маю того же года это распространилось на определенные регионы России, части Колумбии, прибрежные страны Восточной Африки, а также на части Великобритании, как было отмечено в отдельном отчете Интерпола.
Связь с криптовалютами
Связь преступной сети с криптовалютами была впервые раскрыта в июле прошлого года, когда онлайн-рынок, управляемый Huione Group, финансовым конгломератом, базирующимся в Камбодже и имеющим штаб-квартиру в Пномпене, был обнаружен с обработкой более 11 миллиардов долларов в крипто-транзакциях, связанных с операторами мошеннических лагерей.
К маю этого года Министерство финансов США предприняло шаги по отключению группы от финансовой системы США после обвинений в отмывании более 4 миллиардов долларов, связанных с операциями мошеннических лагерей.
«Несколько лет назад потоки от операций по убою свиней следовали относительно предсказуемым путям через основные биржи. Сегодня они гораздо больше зависят от стейблкоинов, цепочек с низкими комиссиями и быстрых обменов между цепочками, чтобы фрагментировать движение и выиграть время,» — сказал Ари Редборд, бывший чиновник Министерства финансов.
Изменения в подходах к мошенничеству
TRM Labs также заметила «большее использование китайских сетей отмывания денег, OTC-брокеров и неформальной инфраструктуры для вывода наличных» — все это помогает операторам перемещать ценности вне досягаемости традиционных финансовых контролей. «Но история не односторонняя: по мере того как внимание правоохранительных органов усиливается, мошеннические сети изменили способы перемещения денег, и защитники тоже стали быстрее,» — отметил он.
«Эта глобальная координация — это настоящее изменение.»
Международное сотрудничество
Резолюция Интерпола является «одной частью более широкого международного сдвига,» добавил Редборд. С недавним запуском ударной группы в США, «партнеры в Азии и Европе» теперь «все больше согласованы по типологиям, связанным с мошенническими лагерями, основанными на торговле людьми.»
Хотя такие сети «процветают на трансграничных швах,» они теперь «сужаются» так, что «окна действия, которые просто не существовали несколько лет назад,» теперь могут быть замечены, добавил он.
Заключение
Координированное отслеживание активов для поиска потерянных средств не является «просто осуществимым,» — сказал Редборд, добавив, что процесс «работает, когда юрисдикции действуют вместе.»
«Когда координация срабатывает, вы действительно можете перекрыть выходы, на которые полагаются эти сети,» — добавил он.
