Перевод средств Иранским Корпусом стражей исламской революции
Иранский Корпус стражей исламской революции (IRGC) якобы перевел около $1 миллиарда в криптовалюте через две зарегистрированные в Великобритании биржи за последние два года, согласно отчету компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейка.
Роль криптовалют в обходе санкций
По данным The Washington Post, сильно санкционированные военные силы осуществили перевод примерно $1 миллиарда в криптовалюте через эти биржи, что подчеркивает растущую роль криптовалют в обходе финансовых контролей.
Проблемы регулирования криптоплатформ
Эксперты утверждают, что этот случай демонстрирует, как слабо регулируемые криптоплатформы могут быть использованы государственными актерами, стремящимися избежать санкций. Несмотря на то, что биржи зарегистрированы в Великобритании, они, по всей видимости, не смогли заблокировать транзакции, связанные с глобально санкционированной военной организацией, что вызывает вопросы о соблюдении норм и надзоре в криптосекторе.
Внимание к IRGC и криптовалютам
IRGC уже находится под международным вниманием из-за своих региональных военных действий. Теперь как следователи блокчейна, так и регуляторы внимательно следят за ситуацией, поскольку этот случай демонстрирует, что даже $1 миллиард может перемещаться практически незамеченным по цифровым путям — и что обещание криптовалюты о финансовой свободе может легко стать инструментом геополитических маневров.
