Судебный иск против Citibank
Мужчина из Техаса подал в суд на финансового гиганта Citibank, утверждая, что банк способствовал мошенникам в схеме «пиг батчеринга» на сумму 20 миллионов долларов. Мошенничество «пиг батчеринга» обычно включает в себя завоевание доверия жертв с течением времени, чтобы убедить их инвестировать цифровые активы или наличные деньги в мошеннические веб-сайты, которые контролируются мошенниками.
История Майкла Б. Зиделла
Майкл Б. Зиделл утверждает в недавно поданных судебных документах, что в начале 2023 года с ним связалась через Facebook женщина, представившаяся владельцем бизнеса из Калифорнии по имени Кэролин Паркер. Зиделл говорит, что между ним и Паркер развивались романтические отношения. Она сообщила ему, что инвестировала в невзаимозаменяемые токены (NFT) на веб-сайте под названием «OpenrarityPro.com» и заработала миллионы долларов на своих инвестициях.
Зиделл отправил 43 денежные перевода на общую сумму 20 миллионов долларов на разные счета, чтобы «создать рынок» для NFT на OpenrarityPro.com, как указала Паркер. Из них 12 переводов на сумму почти 4 миллиона долларов были отправлены на один счет Citibank, зарегистрированный на Guju, Inc. Примерно через месяц после начала инвестирования Зиделл увидел, что его счет на OpenrarityPro.com оценивался более чем в 300 миллионов долларов. Однако, когда он попытался вывести часть средств, ему сказали, что ему нужно отправить больше денег для покрытия «депозита риска», согласно судебным документам.
Исчезновение OpenrarityPro.com
В конце апреля веб-сайт OpenrarityPro.com исчез, и Зиделл начал подозревать, что стал жертвой мошенничества. Адвокаты Зиделла утверждают в судебных документах, что Citibank не проявил должной осмотрительности в отношении счета Guju.
«В документах для открытия счета в Citibank для Guju, Inc. клиент указывает, что не будет получать денежные переводы, и общая сумма переводов, которые он отправит, составит менее 250 000 долларов в месяц. На самом деле, переводы, которые они говорят, что отправят, составляют 8 000 долларов в Китай. Реальность была явно другой. Счет получил не менее двенадцати переводов от истцов и десятки от других. Некоторые из исходящих переводов превышали 2 000 000 долларов. Еще хуже, счет указал годовой валовый доход в 300 000 долларов, а Guju получил более 12 раз эту сумму только от истцов за две недели. Первый перевод от истцов превысил заявленный годовой доход Guju почти на 50%.»
Обвинения против Citibank
Адвокаты Зиделла также утверждают, что Citibank действовал безрассудно и предоставил «существенную помощь» Паркер и ее сообщникам, открыв банковские счета и предоставив услуги.
«Ответчик несет ответственность как пособник, так как он, прямо или косвенно, знал о неправомерных действиях NFT Enterprise, поскольку рассматриваемые транзакции явно противоречили документам для открытия счета и нарушали… ‘тревожные сигналы’. Ответчик существенно помог продавцу или эмитенту ценной бумаги и, следовательно, несет совместную и солидарную ответственность с продавцом или эмитентом в той же степени, что и продавец или эмитент.»
