Заявление Буркхарда Мюля
Глава Европейского центра финансовых и экономических преступлений Europol (EFECC) Буркхард Мюль на этой неделе заявил, что злоупотребление криптовалютой и блокчейном в преступных целях «становится всё более сложным». Он пообещал продолжение инвестиций от Europol для поддержки государств-членов в сложных международных расследованиях.
«Расследование этих преступлений накладывает значительную нагрузку на правоохранительные органы государств-членов ЕС»
— добавил он.
Глобальная конференция по уголовным финансам
Эти комментарии прозвучали на 9-й Глобальной конференции по уголовным финансам и криптоактивам, которая проходила с 28 по 29 октября и была совместно организована Europol, Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Базельским институтом управления. Конференция была сосредоточена на развивающихся способах злоупотребления криптоактивами и блокчейном для преступной деятельности.
Финансовые преступления и криптовалюта
Хотя криптовалютные преступления составляют лишь небольшую часть общих доходов от финансовых преступлений, отчет Chainalysis о криптопреступности за 2025 год, опубликованный в январе, оценил незаконные доходы от криптовалют в 40,9 миллиарда долларов в 2024 году. Эта цифра исключает традиционные преступления, такие как наркоторговля, где криптовалюта используется лишь как средство платежа или отмывания денег.
Операции Europol
Europol координировал несколько крупных операций по ликвидации преступных групп в этом году, включая разрушение сети киберпреступности в Латвии, которая отмыла более 330 000 долларов через криптовалюту, а также подпольной сети хawala, отмывшей более 23 миллионов долларов с использованием крипто. Кроме того, была разоблачена «схема мошенничества с криптоинвестициями», которая принесла почти 540 миллионов долларов от более чем 5 000 жертв.
Атаки на держателей криптовалюты
Европа также столкнулась с волной так называемых атак с использованием гаечного ключа, которые включают физические нападения на держателей криптовалюты с целью заставить их передать свои приватные ключи от кошельков. В частности, во Франции в этом году произошло 16 таких атак, согласно записям о «известных физических атаках на Bitcoin», веденным Джеймсоном Лоппом.
Проблемы в борьбе с криптопреступностью
Проблемы для многих полицейских сил в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютой, заключаются в их глобальном характере и необходимости транснационального сотрудничества в операциях, которые иногда трудно осуществить. Например, жертвы взломов или мошенничества в Европе могут стать мишенью для людей, управляющих операциями из других стран. Также остаются проблемы в том, как правоохранительные органы и частный сектор расследуют преступления. Следователи отмечают, что отсутствие гармонизированных стандартов является серьезным препятствием.
Мнение Дианы Патрут
Диана Патрут, менеджер проекта Ассоциации профессионалов в области блокчейн-разведки (BIPA), сообщила Decrypt, что различные аналитические компании часто дают непоследовательные результаты отслеживания, что усложняет транснациональное сотрудничество.
«Наши заинтересованные стороны заявили, что разные компании по аналитике блокчейна дают разные результаты при отслеживании транзакций. Также не было стандартизации для атрибуции кошельков, методологии, обучения и форматирования, что делает транснациональные расследования особенно сложными»
— сказала Патрут.
Необходимость диалога и обучения
Патрут также отметила, что обучение остается областью, требующей работы.
«Самая большая проблема, которую мы видим в данный момент, заключается в том, что обучение в области блокчейн-разведки, похоже, в основном осуществляется частными решениями, и это создает предвзятость подтверждения, заставляя обучаемых следовать конкретным коммерческим решениям и методологиям, не обязательно понимая или ценя их основное применение»
— объяснила она.
Разрыв в навыках и определение криптопреступности
Патрут предложила, что существует необходимость для следователей и финансовых учреждений развивать свои собственные критические оценочные способности и конкретно указала на разрыв в навыках в отношении инструментов с открытым исходным кодом и технологий, лежащих в основе криптовалют. Она также предостерегла от упрощения того, что квалифицируется как «преступление, связанное с криптовалютой», и сравнения масштаба криптопреступности с традиционной финансовой преступностью.
«Поскольку нет общепринятых определений того, что составляет преступление, связанное с криптовалютой, трудно определить, является ли криптопреступность значительно более распространенной по сравнению с традиционной финансовой преступностью, и существует риск захвата нарратива, в зависимости от повестки тех, кто наблюдает за данными»
— сказала она. «Вероятно, будет более полезно рассмотреть финансовую преступность в целом и признать, что преступления, связанные с криптовалютой, играют значительную и растущую роль, и что с ними необходимо продолжать работать, поскольку криптоактивы, стейблкоины и токенизированные активы входят в основные финансовые рынки.»
