Как китайская криптокоролева построила империю биткойнов
Чжиминь Цянь, также известная как Яди Чжан, организовала инвестиционное мошенничество в стиле Понци, которое охватило более 100 000 инвесторов и привлекло миллиарды долларов. Британские прокуроры осудили её за это преступление, которое стало одним из крупнейших в истории криптовалют.
Арест и осуждение
Цянь была арестована в Йорке в 2024 году после нескольких лет в бегах. В сентябре 2025 года она признала себя виновной в приобретении преступной собственности и отмывании денег. Суд Южного Уорка назначил ей срок в 11 лет и 8 месяцев тюремного заключения.
«Её осуждение стало результатом одного из самых сложных финансовых расследований, когда-либо проводимых Метрополитен-полиции».
Изъятие криптовалюты
В ходе расследования было изъято более 61 000 биткойнов, что на момент разбирательства оценивалось в 5 миллиардов фунтов стерлингов или примерно 6,55 миллиарда долларов. Гражданские процедуры по возврату средств продолжаются.
Схема мошенничества
С 2014 по 2017 год Цянь управляла крупномасштабной инвестиционной операцией через компанию Lantian Gerui, обещая необычно высокие доходы. После краха схемы она покинула Китай, имея с собой кошелёк с десятками тысяч биткойнов.
Стратегия отмывания денег
Цянь использовала сложные схемы для отмывания денег, перемещая средства между фиатными деньгами и криптовалютой. В октябре 2018 года следователи нашли у неё 4 741,36 биткойна, оценённого в 25,2 миллиона фунтов стерлингов.
Правовые вопросы и возмещение
Жертвы мошенничества призвали вернуть изъятые биткойны. Юридические представители утверждают, что замороженная криптовалюта является законной собственностью жертв. В соответствии с Законом о доходах от преступлений Великобритании, жертвы должны подать заявление для возврата своих активов.
«Этот подход позволяет координацию между отдельными жертвами, юридическими представителями и властями».
Заключение
Возврат украденных активов остаётся сложной задачей. Следователи могут изымать крупные активы, но возмещение часто останавливается из-за споров о оценке и юрисдикции. Цикл продолжается, поскольку преступники создают новые методы сокрытия, а следователи улучшают инструменты отслеживания.
