Ключевые выводы
Схемы pump-and-dump в Web3 манипулируют ценами криптовалюты через скоординированные покупки, сопровождаемые вводящей в заблуждение информацией и ажиотажем, чтобы заманить инвесторов перед массовой распродажей токена, оставляя его почти бесполезным. Децентрализованная анонимность и круглосуточная нерегулируемая торговля делают индустрию особенно уязвимой для этих манипулятивных схем.
Схема pump-and-dump проходит четыре этапа: предзапуск токена, создание рекламного ажиотажа на этапе запуска, накачка цены через покупательскую активность и скоординированная распродажа организаторов, которые убегают с прибылью. Чтобы защитить себя от ловушек pump-and-dump, избегайте непрошеных инвестиционных советов, будьте скептически настроены к рекламе в социальных сетях и остерегайтесь схем с обещаниями нереалистичных доходов за короткие сроки.
Скоординированные схемы pump-and-dump преследуют экосистему Web3 и рынок криптовалют на протяжении многих лет. Часто описываемая как Дикий Запад цифрового мира, привлекательность быстрого дохода всегда привлекала тех, кто стремится манипулировать инвестициями за счет других, верящих в нереалистичные обещания.
Что такое схемы pump-and-dump в Web3?
Схема pump-and-dump относится к преднамеренной манипуляции ценой криптовалюты или актива блокчейна. Рыночная цена этих цифровых активов достигается через скоординированные покупки в сочетании с вводящей в заблуждение информацией. Как только организаторы схемы достигают желаемой цены, они инициируют резкую распродажу, чтобы забрать свою прибыль. Это приводит к тому, что все остальные инвесторы остаются с сильно обесцененными или бесполезными токенами.
Фраза «pump-and-dump» описывает процесс «накачки» цены токена, а затем «сброса» токена и цены одновременно. Поскольку эти активы обычно имеют мало или совсем не имеют ценности, цена никогда не восстанавливается, и невинные инвесторы остаются в затруднительном положении.
Почему схемы pump-and-dump работают в Web3?
Децентрализованный дизайн Web3 делает его плодородной почвой для манипуляций на рынке. Часто создатели токенов и разработчики проектов скрываются за интернет-анонимностью и используют ориентированные на конфиденциальность каналы связи, такие как Telegram. Это затрудняет для инвесторов и властей привлечение мошенников к ответственности за их обман.
Кроме того, рынки доступны для торговли 24/7 без конкретного регулирования или предохранительных механизмов. Легкость создания токенов на платформах, таких как Pump.fun, на которых в 2024 году было запущено более 1 миллиона токенов, еще больше усугубляет проблему.
Как работают схемы pump-and-dump в Web3?
Схемы pump-and-dump в Web3, как правило, следуют четырем этапам:
- Предзапуск: Создается ажиотаж вокруг нового или относительно низкооцененного токена. Это делается с помощью стратегий, таких как предварительные продажи и создание сообщества на платформах, таких как Telegram, Discord и X.
- Запуск: Продвижение достигает нового уровня, часто включая промоутеров, таких как ничего не подозревающие влиятельные лица, чтобы расширить осведомленность и привлечь больше взволнованных инвесторов.
- Накачка: В сообществе распространяются вводящие в заблуждение или фальшивые новости о потенциальных больших увеличениях цен или деловых партнерствах. Это взвинчивает рыночную цену токена, так как люди инвестируют все большие суммы, поднимая спрос до небес.
- Сброс: Когда манипуляция ценой токена Web3 достигает привлекательного уровня прибыли для организаторов, они распродают свои активы большими объемами. Огромная распродажа приводит к тому, что предложение токена значительно превышает спрос, и цены падают. Инвесторы, оставшиеся с токенами, не могут продать их, прежде чем стоимость токена почти полностью исчезнет.
Как оставаться в безопасности и распознавать схемы pump в криптовалюте?
Может быть трудно отличить тактики манипуляции торговлей в Web3 от энтузиастичных и законных инвестиционных возможностей. Потенциальные вознаграждения от раннего входа в следующий крупный законный криптотокен предоставляют идеальное прикрытие для незаконных децентрализованных операторов pump-and-dump.
Вот как распознать потенциальное мошенничество и скоординированные группы крипто pump:
- Избегайте неизвестных инвестиционных советов: Если незнакомец связывается с вами в социальных сетях или мессенджере и быстро переводит разговор в «безусловно успешную» инвестицию, будьте осторожны. Лучше проявить осторожность и не вступать в разговор.
- Реклама в социальных сетях о криптовалюте: Социальные сети страдают от инвестиционных объявлений, которые обещают высокие доходы. Они могут выглядеть как законные компании или даже использовать поддельные медиа, чтобы обмануть инвесторов. Будьте особенно осторожны с известными знаменитостями, которые, кажется, продвигают проекты Web3.
- Проводите собственное исследование: Не попадайтесь на давление инвестиционных возможностей, где это «сейчас или никогда» шанс инвестировать. Всегда уделяйте время для исследования проектов.
- Диверсифицируйте свои риски: Будьте бдительны к инвестиционным обещаниям высоких доходов с низким риском за короткий срок. Определенно не вкладывайте большинство своих средств в какую-либо одну инвестицию; вместо этого диверсифицируйте свои средства.
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое действие связано с риском, и читатели должны проводить собственное исследование при принятии решения.
