Приговор калифорнийцу за отмывание денег
Сегодня калифорнийцу назначили 51 месяц федерального тюремного заключения за его роль в отмывании более 36,9 миллиона долларов, похищенных у жертв в международной схеме мошенничества с инвестициями в цифровые активы, осуществлявшейся из мошеннических центров в Камбодже. Суд также обязал его выплатить 26 867 242,44 доллара в качестве возмещения ущерба жертвам.
«Обвиняемый был частью группы соучастников, которые охотились на американских инвесторов, обещая им высокие доходы от предполагаемых инвестиций в цифровые активы, в то время как на самом деле они украли почти 37 миллионов долларов у жертв из США, используя мошеннические центры в Камбодже», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Мэттью Р. Галеотти из Уголовного отдела Министерства юстиции.
Мошеннические схемы и их последствия
«Иностранные мошеннические центры, которые якобы предлагают инвестиции в цифровые активы, к сожалению, proliferated. Уголовный отдел привержен привлечению к ответственности тех, кто крадет у американских инвесторов, где бы мошенники ни находились.»
«Этот обвиняемый проведет годы в федеральной тюрьме за участие в заговоре, в результате которого жертвы потеряли десятки миллионов долларов, начиная с простого шага — ответа на нежелательные сообщения на своих телефонах», — отметил исполняющий обязанности прокурора США Билл Эссайли для Центрального округа Калифорнии.
«Общественность всегда должна помнить о необходимости быть бдительной и осторожной с незнакомцами, предлагающими обещающие инвестиционные возможности. Ваш пенсионный фонд или деньги на обучение детей могут зависеть от этого.»
Детали дела
Шеншен Хе, 39 лет, из Ла-Пуэнт, Калифорния, бывший совладелец компании Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах, признал себя виновным в Центральном округе Калифорнии в заговоре по управлению незарегистрированным бизнесом по передаче денег 10 апреля.
Согласно судебным документам, Хе был частью международной преступной сети, которая заставляла жертв из США переводить средства на счета, контролируемые соучастниками, которые затем отмывали деньги жертв через американские подставные компании, международные банковские счета и кошельки цифровых активов.
Методы мошенников
В рамках заговора соучастники, проживающие за границей, напрямую связывались с жертвами из США через нежелательные взаимодействия в социальных сетях, телефонные звонки, текстовые сообщения и онлайн-сервисы знакомств, чтобы завоевать доверие жертв. Соучастники затем продвигали мошеннические инвестиции в цифровые активы жертвам. Мошенники говорили жертвам, что их инвестиции увеличиваются в цене, когда на самом деле средства, которые жертвы отправляли мошенникам, были украдены.
Более 36,9 миллиона долларов из средств жертв были переведены с американских банковских счетов, контролируемых соучастниками, на один счет в Deltec Bank на Багамах, открытый на имя Axis Digital Limited. Он и другие соучастники указали Deltec Bank конвертировать средства жертв в стейблкоин Tether (USDT) и перевести конвертированные средства на кошелек цифровых активов, контролируемый лицами в Камбодже. Оттуда соучастники в Камбодже перевели USDT к лидерам мошеннических центров по всему региону, включая Сиануквиль, Камбоджа.
Признания и расследование
Восемь соучастников уже признали себя виновными, включая Дарена Ли, гражданина Китая и Сент-Китса и Невиса, который находится под стражей в США с апреля 2024 года, и Лу Чжана, гражданина Китая, находящегося в США незаконно, который управлял сетью отмывателей денег, базирующихся в США. Ли и Чжан признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег 12 ноября 2024 года и 13 мая 2024 года соответственно.
Глобальный следственный оперативный центр USSS расследует это дело. Группа по борьбе с финансовыми преступлениями El Camino Real Министерства внутренней безопасности, Национальный центр целевой идентификации Таможенной и пограничной охраны, Служба дипломатической безопасности Министерства иностранных дел США, Национальная полиция Доминиканской Республики и Служба маршалов США оказали ценную помощь.
Помощники прокурора США Максвелл Колл и Александр Горин из отдела по борьбе с терроризмом и экспортными преступлениями, Ниша Чандран из отдела крупных мошенничеств и судебный адвокат Стефани Шварц из отдела компьютерных преступлений и интеллектуальной собственности (CCIPS) Уголовного отдела и Тамара Лившиц из отдела мошенничества Уголовного отдела преследовали это дело.
CCIPS расследует и преследует киберпреступления в сотрудничестве с правоохранительными органами как внутри страны, так и за рубежом, часто с помощью частного сектора. С 2020 года CCIPS добилась осуждения более 180 киберпреступников и судебных приказов о возврате более 350 миллионов долларов из средств жертв.
Если вы или кто-то, кого вы знаете, стали жертвой мошенничества с инвестициями в цифровые активы, сообщите об этом на IC3.gov.
