Крупнейший штраф в истории Канады для криптовалютной компании
Канадский финансовый регулятор наложил самый крупный штраф в своей истории на криптовалютную компанию. Vancouver’s Cryptomus столкнулся с штрафом в размере 126 миллионов долларов за неисполнение обязательств по отчетности более чем 1000 подозрительных транзакций, связанных с даркнет-рынками и финансированием терроризма, за один месяц.
Детали штрафа
В заявлении Финансового центра по анализу финансовых транзакций и отчетов Канады сообщается, что он наложил административный денежный штраф в размере 176,96 миллиона канадских долларов (около 126 миллионов долларов) на Xeltox Enterprises Ltd., вандувскую компанию, управляющую криптоплатформой Cryptomus. Штраф, выданный 16 октября, возник из-за того, что агентство описало несоответствие как настолько серьезное, что оно позволило платформе обработать более тысячи подозрительных транзакций за один месяц без единого отчета в органы власти.
«Учитывая, что многочисленные нарушения в этом случае были связаны с торговлей материалами сексуального насилия над детьми, мошенничеством, выплатами по программам-вымогателям и уклонением от санкций, FINTRAC был вынужден предпринять этот беспрецедентный шаг по обеспечению соблюдения норм», — сказала генеральный директор FINTRAC Сара Паке.
Нарушения и последствия
Проверка FINTRAC показала, что Cryptomus работал целый месяц, не сообщая о 1518 отдельных транзакциях виртуальной валюты, которые соответствовали или превышали порог в 10 000 канадских долларов. Это основное требование по отчетности является краеугольным камнем канадской системы борьбы с отмыванием денег, предназначенной для создания финансового следа для крупных перемещений ценностей. Огромный объем этих пропущенных отчетов указывает на то, что система мониторинга либо была сломана, либо полностью отсутствовала.
Усложняло эти нарушения пренебрежение компании к конкретной министерской директиве, касающейся Ирана. С июля по декабрь 2024 года Cryptomus не сообщил о колоссальных 7557 транзакциях, происходящих из санкционированной страны. Игнорируя это, торговая платформа якобы создала прямой канал, который мог быть использован для уклонения от санкций, что является критической проблемой национальной безопасности.
История нарушений
Примечательно, что это не был единичный случай для компании из Ванкувера. Шаблон игнорирования регуляторов уже был очевиден в мае прошлого года, когда Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии временно запретила Cryptomus заниматься торговлей ценными бумагами и другой рыночной деятельностью.
В условиях развивающегося крипто-ландшафта Канады этот штраф стал поворотным моментом. Всего год назад самый крупный штраф FINTRAC, около 20 миллионов канадских долларов, был наложен на оператора KuCoin Peken Global Ltd. Дело Cryptomus затмевает этот рекорд почти в девять раз, посылая четкое сообщение бизнесу цифровых активов о том, что систематическое пренебрежение обязательствами по соблюдению норм больше не будет терпимо.
