Конфискация активов в Китае
Китайские прокуроры подали ходатайство о конфискации более 61,800 Bitcoin и других активов, связанных с инвестиционным мошенничеством на сумму 40.38 миллиарда юаней (около $5.7 миллиарда), в котором замешан Цянь Чжими, отбывающий наказание в Великобритании.
Судебное разбирательство
Согласно китайскому финансовому изданию Yicai, Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня 13 октября объявил о принятии заявления о возврате активов, предположительно полученных через незаконную схему сбора средств, действовавшую с 2014 по 2017 год. Суд официально принял дело 28 сентября и открыл шестимесячный период для пострадавших инвесторов и других заинтересованных сторон для участия в процессе конфискации.
Потери инвесторов
Более 102,000 инвесторов понесли совокупные убытки, превышающие 19.9 миллиарда юаней, согласно отчету китайского суда по делу. Запрос на конфискацию касается активов, накопленных через компанию Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, контролируемую Цянем, которая рекламировала инвестиционные продукты в нескольких китайских городах.
Незаконные схемы
С апреля 2014 года по август 2017 года компания, как утверждается, собрала 40.378 миллиарда юаней через нелицензированные продукты управления капиталом, обещавшие инвесторам гарантированные возвраты основного капитала и необычно высокие доходы. Прокуроры заявили, что большая часть денег была направлена на погашение долгов перед существующими инвесторами, финансирование фиктивных инвестиционных проектов и покупку криптовалюты, недвижимости, автомобилей и предметов роскоши.
Конфискация активов
Согласно объявлению суда, активы, подлежащие конфискации, включают более 61,800 BTC, более 72,700 Bitcoin Cash и более 3.6 миллиона XRP, наряду с Bitcoin Gold, Bitcoin SV, Dogecoin и другими активами. Китайские прокуроры запросили возврат незаконно полученных средств, имущества, приобретенного с использованием этих средств, и любых доходов, полученных от активов.
Судебные разбирательства в Великобритании
Цянь сбежала из Китая в июле 2017 года, когда власти начали расследование инвестиционной операции. Она затем вошла в Великобританию, используя паспорт Сент-Китс и Невис под именем Яди Чжан, где, по словам следователей, работала с сообщниками, чтобы конвертировать криптовалюту в наличные, недвижимость и другие активы.
Как ранее сообщал crypto.news, инвестиционные продукты Цянь обещали доходность до 300%, привлекая инвесторов, которые вкладывали суммы от сотен тысяч до миллионов юаней.
Арест и судебные решения
Цянь была в конечном итоге арестована в апреле 2024 года после расследования, в котором участвовали правоохранительные органы Великобритании и Китая. Ее сообщник Цзянь Вэнь получил тюремный срок шесть лет и восемь месяцев в 2024 году за отмывание криптовалюты, связанной с мошенничеством.
Цянь впоследствии признала себя виновной в преступлениях, связанных с отмыванием денег, в сентябре 2025 года и была приговорена к 11 годам и восьми месяцам в суде короны Саутуорка 11 ноября.
Споры о праве собственности
Тем временем спор о том, кто имеет законное право на изъятый Bitcoin, остается в британских судах. В решении от 12 октября судья Высокого суда Марк Тёрнер постановил, что китайское законодательство должно регулировать основные права собственности, заявленные жертвами, которые ищут долю в криптовалюте.
По сообщениям, около 16,000 жертв присоединились к британским процессам по возврату, где иски о праве собственности на Bitcoin остаются нерешенными. В соответствии с разделом 281 Закона о доходах от преступлений Великобритании 2002 года, заявители должны установить законный интерес в собственности, на которую подан иск о гражданском возврате.
Октябрьское решение не определило, имеют ли отдельные инвесторы право на Bitcoin или должны ли их возвраты включать прибыль от его последующего роста. Адвокаты, представляющие некоторых жертв, подают апелляцию, в то время как ожидаются дальнейшие слушания, которые должны рассмотреть применение китайского законодательства и доказательства, поддерживающие индивидуальные иски о праве собственности.
Британские прокуроры отдельно добиваются гражданского возврата изъятых активов в соответствии с Законом о доходах от преступлений, при этом Высокий суд еще не решил конкурирующие иски на криптовалюту.
