Планы Китая по борьбе с отмыванием денег
Китай представил планы по усилению мер противодействия отмыванию денег, расширению контроля за преступлениями, связанными с виртуальной валютой, и углублению международного сотрудничества. Это делается в рамках подготовки финансовой безопасности страны к следующему пятилетнему циклу политики.
Основные направления борьбы с отмыванием денег
Народный банк Китая в своем документе, посвященном борьбе с отмыванием денег в период 14-й пятилетки, заявил, что власти продолжат давление на преступления, связанные с отмыванием денег, с особым акцентом на:
- отмывание виртуальной валюты,
- трансакции через границу,
- мошенничество в сфере телекоммуникаций,
- онлайн-азартные игры,
- наркопреступления,
- незаконный сбор средств,
- подпольные банковские сети.
Новые инициативы и законодательные изменения
Центральный банк отметил, что Китай вступил в новую стадию развития борьбы с отмыванием денег после завершения ряда юридических, регуляторных, правоприменительных и международных инициатив за последние пять лет. Официальные лица сообщили, что будущие усилия будут сосредоточены на:
- реализации пересмотренного Закона о борьбе с отмыванием денег,
- усилении надзора на основе оценки рисков,
- улучшении отчетности о бенефициарных владельцах,
- повышении сотрудничества в области правоприменения через границу.
Совместные кампании и результаты
Народный банк Китая также сообщил, что власти усилили действия против преступлений, связанных с отмыванием денег, в последние годы через совместную кампанию, запущенную в 2022 году центральным банком, Министерством общественной безопасности и девятью другими государственными учреждениями. В рамках этой инициативы следователи расширили использование подхода «двойного расследования», который изучает как основную преступную деятельность, так и связанные с ней сети отмывания.
«Центральный банк отметил, что агентства координировали усилия по сбору доказательств, обработке дел и правоприменению, одновременно увеличивая меры против профессиональных групп, занимающихся отмыванием денег, операций с виртуальной валютой и схем трансакций через границу.»
Новые вызовы и технологии
В отчете говорится, что суды по всему Китаю вынесли более 2000 решений по статье 191 Уголовного кодекса, касающейся преступлений, связанных с отмыванием денег, в 2025 году. Власти также предупредили, что преступные организации начали использовать новые методы для сокрытия незаконных средств.
Центральный банк сообщил, что новые технологии и бизнес-модели предоставили дополнительные каналы, которые могут быть использованы для отмывания денег, что делает обнаружение и отслеживание транзакций более сложным.
Международное сотрудничество и будущее
Центральный банк сообщил, что будущие усилия по борьбе с отмыванием денег будут включать более тесное международное сотрудничество в области обмена разведывательной информацией, расследований, возврата активов и координации правоприменения, особенно в случаях, связанных с транснациональной преступной деятельностью и незаконными переводами средств.
«Несмотря на недавние опасения, Ван Синь, генеральный директор Исследовательского бюро Народного банка Китая, заявил, что политики внимательно следят за стейблкоинами и цифровыми валютами центральных банков.»
Выступая на форуме Лудзяцзуй 17 июня, Ван отметил, что стейблкоины могут занять более значимую роль в международных платежах в будущем и призвал к продолжению внимания к координации регулирования и международному сотрудничеству в их использовании.
