Мошенничество с Bitcoin: крупнейший случай в истории
Когда люди слышат о «мошенничестве с Bitcoin», большинство из них представляют себе сомнительные онлайн-рекламные объявления или мелкие случаи мошенничества. Однако это дело имеет совершенно другой масштаб. Суд в Великобритании осудил китайскую женщину за крупнейшее в мире мошенничество с Bitcoin, в котором было задействовано 61 000 BTC на сумму примерно 6,7 миллиарда долларов. Жимин Цянь (также известная как Яди Чжан) обманула более 128 000 человек в Китае. Ее признание вины в суде Великобритании обнажило одно из крупнейших мошенничеств с Bitcoin в истории.
Крупнейший захват Bitcoin в истории
В центре этого мошенничества находится рекордный захват, осуществленный Метрополитен-полиции. Они изъяли 61 000 биткойнов, что является самым значительным захватом криптовалюты в Великобритании. Небольшая подсказка запустила дело, которое длилось семь лет. Следователи раскрыли международную систему отмывания денег. Цянь скрывалась в течение пяти лет, используя поддельные документы, прежде чем была наконец арестована в Великобритании.
Свежие новости: крупнейший захват Bitcoin в мире
Китайская женщина Жимин Цянь осуждена в Великобритании. Власти изъяли 61 000 BTC на сумму 6,7 миллиарда долларов, связанные с масштабным мошенничеством, обманувшим 128 000 жертв. Она владела большим количеством Bitcoin, чем любая корпоративная структура, кроме Майкла Сэйлора.
С 2014 по 2017 год Цянь заманивала жертв в фиктивные инвестиционные схемы. Многие из них были пожилыми гражданами Китая, включая профессионалов и судей. Они инвестировали тысячи, а то и миллионы юаней. К моменту, когда китайская полиция ликвидировала операцию Цянь, почти 130 000 человек, многие из которых были пожилыми, вложили деньги в нее.
Средства вскоре были конвертированы в Bitcoin, чтобы скрыть следы. Затем Цянь сбежала в Великобританию и попыталась отмыть деньги, покупая роскошные дома и другие объекты недвижимости. Власти посадили ее сообщника, бывшего работника ресторана Цзянь Вэня, в прошлом году за отмывание украденных денег. Жизнь Вэня изменилась за одну ночь: он переехал с проживания над закусочной в аренду роскошного дома в Лондоне и покупки недвижимости в Дубае.
Признание вины и последствия
Цянь признала себя виновной в Южном суде короны Саттворка в незаконном приобретении и хранении криптовалюты. В тот же день малайзийский гражданин Сенг Хок Линг также признал, что помогал ей в отмывании денег. Процедуры конфискации уже начались против Линга, и суд намерен вернуть более 16,2 миллиона фунтов стерлингов. Окончательная сумма будет зависеть от рыночной цены Bitcoin на момент вынесения приговора в ноябре. Тем временем правительство Великобритании также может попытаться сохранить часть изъятых средств. Новые законы позволяют властям легче восстанавливать криптоактивы и позволяют жертвам требовать компенсацию.
Мошенник с Bitcoin на 5 миллиардов фунтов признал себя виновным в крупнейшем криптоделе Великобритании.
Жимин Цянь, управлявшая схемой Понци в Китае, сбежала с добычей и отмыла ее в Bitcoin, только что признала себя виновной в Лондоне. Полиция нашла 61 000 биткойнов на ее устройствах в особняке в Хэмпстеде, теперь стоящих более…
Жертвы схемы Цянь ждали годы справедливости. Ее адвокат заявил, что ее признание дает жертвам уверенность в том, что растущие цены на Bitcoin могут покрыть их убытки. Полиция утверждает, что это дело служит предупреждением о том, как преступники используют Bitcoin и другие криптовалюты для сокрытия украденных денег. Официальные лица подчеркивают, что Великобритания не станет «убежищем» для мошенников.
Это мошенничество с Bitcoin демонстрирует масштабы мошенничества в криптовалюте. То, что началось как фиктивная инвестиционная схема в Китае, превратилось в крупнейший захват Bitcoin, который когда-либо видел Великобритания. У жертв есть возможность наконец вернуть свои украденные деньги, так как Цянь ожидает приговора. Наряду с перспективами криптовалюты, это также является питательной средой для гигантского мошенничества. Регуляторы стали строже, чем когда-либо. Мы не несем ответственности за любые убытки, которые вы можете понести в результате любых инвестиций, прямо или косвенно связанных с предоставленной информацией. Bitcoin и другие криптовалюты являются высокорискованными инвестициями, поэтому, пожалуйста, проводите свою собственную проверку.
