Приговор Цзинляна Сюя
Цзинлян Сюй, гражданин Китая, был приговорен к 46 месяцам тюрьмы за свою роль в отмывании более 36,9 миллиона долларов, полученных от жертв криптомошенничества. Сюй признал себя виновным по одному пункту заговора с целью ведения незаконного бизнеса по передаче денег и также был приговорен к выплате компенсации в размере более 26,8 миллиона долларов.
«Этот обвиняемый и его сообщники обманули 174 американцев, забрав их тяжело заработанные деньги», — заявил помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Министерства юстиции в своем заявлении.
Методы мошенничества
Мошенническая группа убедила жертв перевести средства на счета, контролируемые Сюем и его сообщниками, которые затем отмывали деньги через подставные компании или международные банковские счета. Уверенные, что они инвестировали средства, жертвы слышали, что их инвестиции растут. На самом деле мошенники украли средства и в конечном итоге конвертировали их в стейблкоин Tether, привязанный к доллару, USDT.
«Новые инвестиционные возможности могут звучать заманчиво, но у них есть темная сторона: привлечение преступников, которые в данном случае украли и отмыли десятки миллионов долларов у своих жертв», — заявил первый помощник прокурора США Билл Эссайли для Центрального округа Калифорнии.
Последствия и рост мошенничества
Один из сообщников Сюя, житель Калифорнии по имени Шеншен Хэ, был приговорен к 51 месяцу тюрьмы за свою роль в схеме в сентябре. В общей сложности восемь сообщников признали себя виновными на данный момент. Убытки от криптомошенничества выросли до более чем 17 миллиардов долларов в прошлом году, согласно оценкам аналитической компании Chainalysis. В ее отчете упоминается рост искусственного интеллекта как один из основных катализаторов, способствующих увеличению на 1400% мошенничеств, связанных с подделкой личностей.
