Обновление иска против Fenwick & West
Клиенты обанкротившейся криптобиржи FTX стремятся обновить свой иск против юридической фирмы Fenwick & West, утверждая, что новая информация подтверждает её центральную роль в крахе FTX. Уголовный процесс против бывшего CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и расследования в рамках банкротства биржи «предоставили конкретные доказательства, подтверждающие, что Fenwick сыграла ключевую и решающую роль в самых важных аспектах того, почему и как было осуществлено мошенничество FTX», говорится в судебном документе, поданном клиентами FTX для изменения иска в понедельник.
Обвинения против Fenwick
«Проще говоря, мошенничество FTX стало возможным только благодаря тому, что Fenwick предоставила «существенную помощь», создавая и утверждая структуры, которые позволили осуществить многочисленные мошенничества», — заявила группа.
Они обвинили юридическую фирму в том, что она согласилась создать, управлять и представлять «очевидно конфликтующие компании», такие как сестринская торговая фирма FTX Alameda Research и её дочерняя компания North Dimension, «которые намеренно не имели мер предосторожности для предотвращения кражи миллиардов долларов». Мошенничество FTX когда-то было описано прокурорами как одно из крупнейших в истории США.
Судебный процесс и новые доказательства
Этот иск является частью масштабного многократного коллективного иска, поданного пользователями FTX после её краха в конце 2022 года, который предъявил требования к бирже, знаменитостям, обвиняемым в продвижении FTX, и нескольким компаниям, которые, как утверждается, работали с фирмой, среди прочих. Fenwick отрицала обвинения и подала ходатайство об отклонении предыдущего иска, поданного в августе 2023 года. Fenwick & West не сразу ответила на запрос Cointelegraph о комментарии.
Судебный процесс Бэнкмана-Фрида выявляет новую информацию, говорится в иске. Предложенный изменённый иск утверждает, что уголовный процесс Бэнкмана-Фрида в прошлом году выявил новую информацию о том, как Fenwick помогала FTX. Соучредитель FTX Цзяо «Гэри» Ван, бывший CEO Alameda Кэролайн Эллисон и бывший директор по инженерии FTX Нишад Сингх признали себя виновными и дали показания против Бэнкмана-Фрида, присяжные признали его виновным по семи обвинениям, связанным с мошенничеством и отмыванием денег.
«На уголовном процессе SBF инсайдер FTX и соучредитель Нишад Сингх свидетельствовал, что он информировал Fenwick о неправомерном использовании средств клиентов, ненадлежащих кредитах и ложных представлениях, и что Fenwick давала советы о том, как облегчить и скрыть эти действия», — говорится в иске.
Связь Fenwick с FTX
Группа утверждала в отдельном иске, что она «узнала много дополнительных деталей о связи Fenwick с FTX, основываясь на интервью с сотрудниками FTX, которые достигли соглашения». Суд по делам о банкротстве находит Fenwick «глубоко переплетённой» с FTX, утверждают клиенты.
Иск утверждает, что независимый эксперт, назначенный судом, рассматривающим дела о банкротстве FTX, «изучил более 200 000 внутренних документов (многие из которых непосредственно связаны с Fenwick) и пришёл к выводу, что Fenwick была глубоко переплетена почти во всех аспектах неправомерных действий группы FTX». По словам группы, эксперт обнаружил, что у Fenwick были «исключительно близкие отношения» с исполнительной командой FTX и «облегчала конфликтные межкорпоративные сделки, которые неправомерно использовали активы клиентов».
Обвинения в сокрытии информации
Они также заявили, что эксперт обвинил Fenwick в создании «фирм-оболочек», «чтобы скрыть движение активов», и что она стояла за внедрением автоматического удаления сообщений, отправленных между руководителями FTX через зашифрованное приложение для обмена сообщениями Signal. Группа обвинила Fenwick также в реализации «других практик сокрытия, которые позже были упомянуты регуляторами и прокурорами как препятствование правосудию», и утверждала, что юридическая фирма «знала, что эти действия введут в заблуждение инвесторов и регуляторов».
Новые иски и обвинения
Fenwick столкнулась с двумя новыми исками по ценным бумагам. Предложенный иск добавляет два новых иска по законам штата, обвиняя Fenwick в нарушении законов о ценных бумагах во Флориде и Калифорнии в связи с криптовалютой биржи, FTX Token. Группа обвинила юридическую фирму в том, что она играла «активную роль в разработке, продвижении и содействии продаже» FTT, учетных записей с доходностью, предлагаемых FTX, и «долей в других инструментах, контролируемых FTX», которые, по их утверждениям, были незарегистрированными ценными бумагами.
Fenwick утверждала в своём ходатайстве об отклонении предыдущего иска, поданного в сентябре 2023 года, что она не может быть привлечена к ответственности за помощь в неправомерных действиях клиента, пока её «поведение находится в рамках представительства клиента». Группа также подала иск против Sullivan & Cromwell, другой юридической фирмы, с которой FTX заключила контракт, обвиняя её в помощи бирже, но позже они отказались от иска из-за недостатка доказательств для своих обвинений.
