Расследование мошеннической криптовалютной платформы Arbistar
Испанские власти, расследующие мошенническую криптовалютную платформу Arbistar, обнаружили массовые движения биткойнов после ее краха. Новые детали всплыли в ходе расследования, касающегося Arbistar, платформы, обманувшей десятки тысяч инвесторов. Свежие данные от Guardia Civil показывают, что цифровые кошельки, связанные с ныне несуществующей компанией, обрабатывали огромные переводы биткойнов даже после ее краха, согласно отчету Teneriffa News.
История Arbistar
Сага началась в сентябре 2020 года, когда материнская компания Arbicorp, работающая на юге Тенерифе, внезапно заморозила счета инвесторов, обвиняя в этом «сбой» своих автоматизированных торговых ботов. Обещая еженедельную доходность около 28%, схема привлекла десятки тысяч жертв из 30 испанских провинций, а также из международных юрисдикций, включая Мексику, Венесуэлу, Францию и Андорру. Испанские власти позже классифицировали Arbistar как пирамидальную схему, затрагивающую до 32 000 инвесторов, с первоначальными убытками, оцененными от 111 миллионов до более 220 миллионов долларов.
Движения биткойнов и скрытие активов
Однако последний отчет Guardia Civil подробно описывает, как цифровые активы активно маневрировали, чтобы скрыть следы средств. Следователи обнаружили, что в момент краха платформы в сентябре 2020 года около 881 биткойна было перекачано в внешние кошельки. Движение средств резко возросло через несколько месяцев. С января по март 2021 года кошельки, связанные с ключевыми обвиняемыми, зарегистрировали массовые притоки и оттоки, которые в совокупности превысили 20 000 биткойнов, стоимость которых на тот момент составила более 1,1 миллиарда долларов по цене биткойна на 31 марта 2021 года — или около 1,6 миллиарда долларов по сегодняшнему курсу.
Правовые последствия и уголовные дела
Испанские прокуроры в 2020 году заявили, что примерно 1 миллиард долларов инвесторских средств не учтены. Власти отметили, что эти транзакции были направлены на лиц в близком окружении администраторов без каких-либо законных операционных прецедентов, что указывает на операцию по сокрытию активов. Текущее финансовое отслеживание проходит параллельно с уголовными процессами, которые уже привели к падению основного руководства платформы. Основатель Сантьяго Фуэнтес Ховер и партнер Диего Фернандес Нохарова столкнулись с обвинениями в тяжком мошенничестве, подделке документов и участии в преступной организации. После первоначальных приговоров Апелляционная палата Audiencia Nacional назначила строгие тюремные сроки, увеличив наказания до 16 и 11 лет соответственно.
Продолжение расследования
С множеством лиц, официально упомянутых в текущем расследовании по отмыванию денег, испанские власти продолжают свои усилия по полному отслеживанию обширной криптовалютной сети, связанной с несуществующим предприятием на Тенерифе. Расследование против предполагаемой крупной испанской схемы Понци в криптовалюте теперь будет находиться под контролем Национального суда.
