Ситуация с Garantex и замороженные активы
Криптообменник Garantex, попавший под санкции, мог потерять 26 миллионов долларов в замороженных Tether, однако еще 15 миллионов долларов в криптовалюте продолжают перемещаться или, по крайней мере, сохраняться в активах. Спустя несколько недель после того, как Соединенные Штаты инициировали высокопрофильное замораживание активов на сумму 26 миллионов долларов, связанных с Garantex, новое расследование указывает на то, что исполнение санкций могло затронуть лишь малую часть.
Активные резервы
В отчете аналитической компании Global Ledger говорится, что более 15 миллионов долларов дополнительных резервов по-прежнему остаются в сети Ethereum, Bitcoin и BNB Chain. Эти активы, по всей видимости, активны и, в некоторых случаях, уже находятся в движении. Несмотря на то, что официальное замораживание Tether касалось только USDT-холдингов Garantex, сообщается, что обменник имеет активы и за его пределами.
Политика замораживания и её последствия
Как отмечено в отчете Global Ledger, представленном на crypto.news, обменник также управлял Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и рядом других токенов ERC-20, BEP-20, а также рублевым стейблкоином A7A5.
Замораживание санкций, координируемое с Германией и Финляндией, произошло в течение трех дней в начале марта. 6 марта Garantex публично признала выполнение санкций. В тот же день связанный с Garantex кошелек Ethereum внезапно вышел в онлайн, отмечает отчет. Он не проявлял активности в течение нескольких месяцев. Теперь он агрегировал 3,265 ETH, что составляет примерно 8.6 миллиона долларов.
Отмывочные операции и деятельность
С этого момента начались отмывочные операции. С 22 мая по 4 июня более 2.25 миллиона долларов в ETH постепенно вывозились через Tornado Cash, протокол смешивания на базе Ethereum. Global Ledger сообщает, что кошелек отправил 844.99 ETH в смешиватель партиями, тем самым усложняя отслеживание. Компания охарактеризовала эту деятельность как часть «координированных оттоков ликвидности».
“Эти паттерны явно указывают на намеренное отмывание денег, чтобы скрыть связи с Garantex. Деятельность продолжается, и мы фиксируем свежие оттоки из этого же резерва,” — говорит Global Ledger.
ZнАА(N) и BNB Chain
Ситуация с Bitcoin развивалась аналогично. В начале марта Global Ledger выявил агрегирование 19.39 BTC, вновь из неактивных адресов. В течение нескольких недель это число увеличилось до 30.04 BTC, стоимостью около 3.17 миллиона долларов.
Некоторая часть этого Bitcoin ненадолго не оставалась на одной цепи. В начале мая 2.2 BTC были переведены в сеть TRON (TRX) и частично направлены на Grinex, предполагаемого преемника Garantex. Генеральный директор Global Ledger Лекс Фисун отметил, что переход на TRON, вероятно, стал расчетливым решением, обусловленным скоростью и низкими затратами сети.
“TRON дешевый, ликвидный и быстрый,” — сказал Фисун в интервью crypto.news. “Если ваша конечная цель — обменять BTC на стейблкоины, переход на цепь, которая уже доминирует в этих потоках, является наиболее простым решением.”
Применимость санкций
В целом, аналитическая компания оценивает, что как минимум 15 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с Garantex, остаются вне досягаемости американских санкций. И эта цифра не включает в себя новые токены или потенциальные скрытые кошельки, которые еще не были отслежены. Дело не только в цифрах.
Проблемы соблюдения санкций
Большее беспокойство может вызывать то, что эти паттерны представляют собой: лазейку в многосетевом соблюдении санкций. Хотя замораживания на уровне токенов — такие как наложенные на Tether — могут быть эффективными на бумаге, они гораздо менее полезны, когда структуры перемещают активы между цепями или в стейблкоины, не эмитируемые компаниями, зарегистрированными в США.
“Маневрирование Garantex подчеркивает растущую проблему исполнения заморозок активов.”
Когда его спросили о воздействии USDC, Фисун сообщил, что Global Ledger отслеживал активы, которые перемещались незадолго до замораживания: “Заблокированные кошельки Garantex по-прежнему содержат 73,283 USDC,” — сказал он, добавив, что 4 марта более 290,000 USDC было выведено из запрещенных Ethereum-кошельков на один из адресов депозитов 10 лучших бирж.
