Расследование криптомошенничества в Малайзии
Полиция Малайзии расследует случай криптомошенничества, в результате которого 71-летний пенсионер потерял RM 525,000 (более $100 тыс.), надеясь на значительную прибыль от инвестиций. Инцидент произошел в городе Куала-Теренггану, где мошенники связались с жертвой через онлайн-коммуникацию после того, как он наткнулся на сомнительную инвестиционную возможность через рекламу в Facebook, сообщает местное СМИ Malaysiakini 29 сентября.
Мошеннические схемы через Facebook
В последнее время реклама в Facebook приобрела печальную репутацию как инструмент, который криптомошенники используют для продвижения фальшивых инвестиционных схем или перенаправления жертв на поддельные криптобиржи и мошеннические инвестиционные платформы, созданные для того, чтобы опустошить их сбережения. Часто такие объявления содержат ложные утверждения о поддержке знаменитостей или связи с известными криптопроектами и выглядят достаточно профессионально, чтобы казаться легитимными.
Обещания и потери
Хотя в отчете Malaysiakini не было много информации о том, как развивалось мошенничество, он цитирует начальника полиции округа Куала-Теренггану Азли Нура, который сообщил, что жертве обещали доход в $500,000 от его инвестиций.
«Жертва совершила семь транзакций на счет подозреваемого с 20 по 27 августа, используя свои пенсионные сбережения,»
— сказал Нур в заявлении.
Подозрения о синдикате
На момент публикации арестов не было, но полиция подозревает, что за кулисами действовал синдикат, организовавший мошенничество. Ранее в этом году малайзийские власти предупреждали, что недобросовестные лица все чаще нацеливаются на местных жителей, особенно пожилых граждан.
Методы мошенников
Директор Департамента расследования коммерческих преступлений Букит Аман Датук Сери Рамли Мохамед Юсуф в то время заявил, что мошенники часто выдают себя за доверенных лиц, таких как финансовые регуляторы, полицейские и банки, чтобы завоевать доверие жертв и заставить их перевести крупные суммы денег. По словам Рамли, достижения в области технологий, включая голоса, сгенерированные ИИ, и визуальные эффекты deepfake, упростили мошенникам возможность проводить убедительные имитации и осуществлять сложные схемы мошенничества, которые трудно обнаружить, пока не станет слишком поздно.
Рост незаконной деятельности и меры защиты
Кроме инвестиционных мошенничеств, страна также наблюдает рост незаконной деятельности по криптомайнингу, и власти провели несколько рейдов за последний год, чтобы ликвидировать эти операции, которые часто работают на украденной электроэнергии и не лицензированном оборудовании. На фоне этого Малайзия остается открытой для укрепления своей криптоэкономики, и согласно предыдущим сообщениям, Комиссия по ценным бумагам Малайзии выпустила консультационный документ, который стремится пересмотреть структуру цифровых активов страны, чтобы ввести лучшие меры защиты инвесторов и стандарты лицензирования.
