Призыв к криминализации нелицензированных криптоопераций
Манхэттенский окружной прокурор Элвин Брагг в среду призвал законодателей штата криминализировать нелицензированные криптооперации. Он предупредил, что в регуляторных «слепых зонах» процветает криминальная экономика на сумму 51 миллиард долларов, позволяющая преступникам безнаказанно отмывать доходы от торговли оружием, наркотиками и мошенничества.
Приоритеты правоприменения
Выступая в юридической школе Нью-Йорка, Брагг обозначил правоприменение в сфере криптовалют как приоритет второго срока наряду с вопросами, связанными с оружием и кражами в магазинах. Он потребовал от законодателей закрыть лазейки, позволяющие нелицензированным операторам избегать уголовного преследования, несмотря на содействие масштабным операциям по отмыванию денег.
«Нам нужна системная ответственность, как на стероидах», — заявил Брагг. «На самом деле, я хочу, чтобы вы немного испугались. А затем написали своему представителю или сенатору о том, как это исправить, о нашем рецепте.»
Проблемы с крипто-АТМ
Брагг сосредоточился на нелицензированных крипто-АТМ, которые взимают 20% комиссии за конвертацию грязных наличных в цифровые активы. «Они знают, что вы отмываете доходы от торговли оружием», — отметил он. «И они делают это, не обязательно спрашивая вас.»
Хотя прокуроры Манхэттена раскрыли дела, включая операцию с нелицензированным Bitcoin-АТМ на сумму 5 миллионов долларов и схемы финансирования терроризма, Брагг подчеркнул, что следователи не могут полагаться на ошибки преступников.
«Нам не нужно, чтобы кто-то допустил ошибку и использовал традиционный банк», — сказал он. «Есть люди гораздо мудрее, чем тот, кто хвастался в Facebook Messenger.»
Требования к лицензированию
Брагг призвал к обязательной лицензии и требованиям по идентификации клиентов для всех криптобизнесов, поддержанным уголовными санкциями. «Если вы ведете криптобизнес, если вы переводите, торгуете или перемещаете виртуальную валюту, вы должны быть лицензированы», — подчеркнул он. «Все так просто.» Это предложение сделает Нью-Йорк 19-м штатом, криминализировавшим нелицензированные криптооперации.
Забота о пожилых жителях
Во время сессии вопросов и ответов гражданский юрист Марго Хоппен выразила обеспокоенность по поводу недавно овдовевших пожилых жителей Нью-Йорка, ставших жертвами схем «пиг-бутчеринга». «Мы потратили много времени, пытаясь помочь людям вернуть украденные криптовалюты. Это очень сложно», — отметила она, указав на законопроект сенатора Зеллнора Мири Р.И.П.О.Ф.Ф. как на потенциальное решение, которое «дало бы нам больше инструментов, чтобы помочь людям вернуть украденные криптовалюты.»
Иск о конфискации
На этой неделе Офис прокурора США в Массачусетсе подал гражданский иск о конфискации, требуя 200 000 долларов в USDT стейблкоина от схемы «пиг-бутчеринга», основанной на Tinder, нацеленной на жителя Массачусетса.
Важность инструментов для правоохранительных органов
«Когда прокуроры, такие как Элвин Брагг, говорят, что преступления в сфере криптовалют будут приоритетом, самый важный вопрос заключается в том, есть ли у правоохранительных органов инструменты и экспертиза, чтобы превратить этот фокус в реальные результаты», — отметил Ари Редборд, бывший чиновник Министерства финансов.
Ссылаясь на отчет TRM Labs о преступлениях в сфере криптовалют, который показывает, что 2025 год стал рекордным годом для незаконной деятельности с примерно 158 миллиарда долларов в незаконных крипто-потоках и около 2,7 миллиарда долларов, потерянных из-за взломов, а также рост насильственных «вэнч-атак», Редборд подчеркнул, что криптовалюта «больше не является нишевой проблемой», а прочно вписана в более широкую криминальную экосистему.
Редборд охарактеризовал «прокурорский фокус на преступлениях в сфере криптовалют» как вопрос «возможностей, а не только намерений», заявив, что реальные результаты зависят от «инвестирования в инструменты блокчейн-экспертизы», создания «технической грамотности» среди следователей и прокуроров и обеспечения того, чтобы суды были «комфортны с доказательствами цифровых активов», используя «прозрачность» технологии для «привлечения преступников к ответственности в масштабах.»
