Международная операция против криптомошенничества
Операция проводилась полицией Дубая, Федеральным бюро расследований (ФБР) и Министерством общественной безопасности Китая. Следователи выяснили, что преступная сеть использовала поддельные криптоинвестиционные платформы для обмана жертв. В то же время отдельные действия в Европе, возглавляемые Europol и Eurojust, привели к ликвидации еще большего числа мошеннических центров в Албании, которые нанесли ущерб более чем 50 миллионов евро.
Результаты операции
Международная операция, проведенная властями Дубая, привела к сотням арестов и ликвидации нескольких мошеннических сетей. По данным Министерства юстиции США, совместная операция завершилась арестом 276 человек, связанных с центрами криптомошенничества. Из них 275 были задержаны в Дубае, а еще один подозреваемый был арестован тайскими властями. Скоординированные действия также привели к закрытию как минимум девяти мошеннических центров, которые нацеливались на жертв по всему миру.
Обвинения и последствия
Прокуроры предъявили обвинения шести людям, связанным с операцией, включая четырех обвиняемых и двух беглецов-соучастников. Им предъявлены обвинения в федеральном мошенничестве и отмывании денег в суде США в Сан-Диего. В случае осуждения каждое обвинение может привести к тюремным срокам до 20 лет, а также к крупным финансовым штрафам.
Методы мошенничества
Расследования показали, что обвиняемые были вовлечены в продвижение мошеннических криптоинвестиционных платформ, разработанных для обмана жертв с целью внесения средств. Эти схемы часто использовали убедительные интерфейсы и скоординированные тактики социального инжиниринга для создания доверия перед тем, как извлечь деньги. ФБР связывает сеть с миллионами долларов убытков. Ранее сообщалось, что только американцы потеряли более 11 миллиардов долларов из-за мошенничества, связанного с криптовалютами и искусственным интеллектом в 2025 году, при этом поддельные инвестиционные платформы составили наибольшую долю ущерба.
Действия европейских властей
В то же время европейские власти предприняли аналогичные действия против организованных мошеннических операций. В отдельном случае правоохранительные органы Австрии и Албании, при поддержке Europol и Eurojust, арестовали десять человек, связанных с тремя мошенническими центрами, действующими из Тираны. Эти операции были высоко структурированы, в них работали до 450 человек на различных ролях, включая привлечение клиентов, поддельные брокерские услуги, ИТ-поддержку и финансовое управление.
Жертвы в европейской схеме обычно привлекались через рекламные объявления в социальных сетях, которые продвигали, казалось бы, законные инвестиционные возможности. После регистрации им назначали поддельных брокеров, которые использовали тактики давления, чтобы побудить к дальнейшим вложениям. Власти оценивают, что только эта сеть вызвала убытки более чем 50 миллионов евро.
