Обвинения в отмывании доходов от мошенничества
Житель штата Вашингтон был обвинен в отмывании доходов от мошеннической схемы, связанной с инвестициями в нефть и газ, в то время как федеральные прокуроры пытаются вернуть $7,1 миллиона в криптовалюте для жертв.
Схема мошенничества
Джеффри Ауиенг из Ньюкасла столкнулся с обвинениями в заговоре по отмыванию средств от того, что власти утверждают, было мошенничеством на сумму $97 миллионов, которое обещало инвесторам прибыль от аренды хранилищ для нефти в Хьюстоне и Роттердаме. Жертвы, как сообщается, отправляли деньги подставным компаниям, выдающим себя за эскроу-агентов, включая Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading и другие.
«Соучастники этого мошенничества перемещали свои незаконно полученные средства через различные криптовалютные счета, чтобы попытаться отмыть деньги, украденные у жертв,» — заявила исполняющая обязанности прокурора США Тил Лути Миллер в своем заявлении во вторник.
Использование криптовалюты в мошенничестве
Прокуроры утверждают, что средства были направлены через банки США, иностранные счета и как минимум 19 криптокошельков, некоторые из которых связаны с IP-адресами и биржами в России и Нигерии. Это дело подчеркивает растущее использование криптовалюты в международных схемах мошенничества и отмывания денег, особенно в слабо регулируемых или враждебных юрисдикциях.
Отслеживание блокчейна
Оно также демонстрирует растущую зависимость Министерства юстиции от отслеживания блокчейна для возврата активов, связанных с транснациональной финансовой преступностью.
«Вопреки распространенному мнению, отслеживание средств часто проще на публичном блокчейне, чем в традиционных финансах,» — отметил Эндрю Лунарди, глава отдела роста в Immutable и автор книги «Magic Money», в интервью Decrypt.
«Блокчейны предоставляют неизменяемую запись каждой транзакции.» Эта прозрачность, по словам Лунарди, сделала судебно-блокчейнную экспертизу мощным инструментом в уголовных расследованиях.
Расследование и обвинения
Расследование Министерства юстиции показало, что Ауиенг контролировал сеть поддельных компаний, использовавшихся для маскировки транзакций и сокрытия источника средств, «все с целью, по крайней мере частично, скрыть и замаскировать природу, местоположение, источник, собственность и контроль над доходами от мошенничества с проводами,» — написали прокуроры в обвинительном заключении 2024 года.
Он якобы перемещал депозиты жертв через более чем 80 банковских счетов и почти 20 криптокошельков, в конечном итоге конвертируя доходы в Bitcoin, Ethereum, Tether и USD Coin. Несколько транзакций проходили через банки и биржи, расположенные в США, включая Gemini и Binance. Decrypt связался с обеими биржами для комментариев.
Прокуроры утверждают, что средства были направлены через банки США, иностранные счета и как минимум 19 криптокошельков, некоторые из которых связаны с IP-адресами и биржами в России и Нигерии, включая платформы, которые, как утверждается, отмывали деньги для террористических групп и санкционированных организаций.
