Гражданский иск о конфискации
Федеральные прокуроры в Олбани подали гражданский иск о конфискации, стремясь вернуть более 12 миллионов долларов в стейблкоине Tether (USDT), связанных с инвестиционной мошеннической схемой. Иск был подан в прошлую пятницу и нацелен на балансы, прослеженные до кошельков, использованных поддельной торговой платформой.
Мошенничество с криптоинвестициями
В заявлении Министерства юстиции, опубликованном во вторник, описывается, как жертвы были направлены на депозиты вне платформы.
«Мошенничество с криптоинвестициями стало новым средством для мошенников со всего мира обманывать американцев прямо у нас на глазах», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Саркон.
Методы мошенников
Десять жертв, говорящих на мандаринском, были привлечены через нежелательные текстовые сообщения, которые позже переросли в разговоры о возможностях инвестирования. Жертвам был предложен сайт ShakepayEX, созданный так, чтобы напоминать легитимную канадскую биржу, как указано в деталях Министерства юстиции, ссылаясь на выводы ФБР.
После внесения депозитов платформа заблокировала вывод средств, выдумав сборы и новые требования, в то время как мошенники продолжали давить на жертв, чтобы они отправляли больше средств. Убытки составили более 10 миллионов долларов, согласно прокурорам.
Реакция властей
Дело происходит на фоне того, что власти США все чаще полагаются на гражданскую конфискацию для перехвата средств в сетях стейблкоинов, демонстрируя координацию между прокурорами и эмитентами для заморозки активов до того, как они попадут в более труднодоступные каналы.
В июне Министерство юстиции инициировало действие по гражданской конфискации, нацеленное на 225 миллионов долларов в USDT, связанных с так называемыми схемами «поросячьего забоя», описывая это как крупнейший захват криптоактивов подобного рода.
Инструменты для возврата средств
«Гражданская конфискация стала одним из самых важных инструментов в крипторасследованиях, потому что она не только нарушает незаконную деятельность, но и позволяет прокурорам фактически вернуть средства жертвам», — сказал Ари Редборд, глобальный руководитель политики в компании по блокчейн-аналитике TRM Labs, в интервью Decrypt.
Двойная функция гражданской конфискации стала критически важной, так что регуляторы больше не просто взвешивают конфискацию активов, но также рассматривают возмещение для жертв, объяснил Редборд.
«Мы наблюдаем растущее количество случаев, когда прокуроры, работая с эмитентами и биржами, использовали действия по гражданской конфискации для быстрой заморозки средств и их возврата, даже когда аресты затруднены в некоперативных юрисдикциях», — добавил он.
