Приговор Рональда Спектора
Суд Бруклина приговорил 23-летнего Рональда Спектора к лишению свободы на срок от четырех до двенадцати лет после того, как он признал себя виновным в краже почти $16 миллионов у около 100 пользователей Coinbase с помощью схем фишинга и социальной инженерии. Офис окружного прокурора Бруклина объявил о приговоре 23 сентября, сообщив, что судья Верховного суда Бруклина Дэнни Чун назначил неопределенный срок заключения.
Обвинения и признание вины
Спектор признал себя виновным 2 сентября по всем 31 пунктам обвинения, включая отмывание денег первой степени, крупную кражу первой степени и уголовное владение украденным имуществом первой степени. Согласно приговору, Спектор должен конфисковать наличные, криптовалюту и личное имущество с предполагаемой стоимостью более $500,000. Суд обязал его выплатить почти $16 миллионов в качестве возмещения ущерба.
«Житель Бруклина приговорен к 12 годам тюремного заключения за кражу почти $16 миллионов в мошеннической схеме с криптовалютой».
Адвокат Эрик Гонсалес описал операцию как «цифровое ограбление почти 100 жертв». Его офис сообщил, что следователи использовали записи транзакций, анализ блокчейна, цифровую криминалистику и доказательства, полученные по нескольким ордерам на обыск, чтобы построить дело.
Методы мошенничества
Прокуроры заявили, что Спектор связывался с жертвами, притворяясь работником Coinbase. Его сообщения и звонки предупреждали пользователей о том, что хакеры скомпрометировали их аккаунты или поставили их активы под угрозу, создавая давление для перевода криптовалюты в якобы безопасные кошельки. Жертвы считали, что новые кошельки находятся под их единоличным контролем, согласно данным следователей.
Спектор мог получить доступ к кошелькам и удалить активы после того, как переводы поступали. Офис окружного прокурора сообщил, что украденная криптовалюта затем проходила через биржи, обменные сервисы и миксеры, прежде чем достигнуть различных точек вывода.
Индивидуальные убытки
Доказательства, представленные при обвинении Спектора, предоставили примеры индивидуальных убытков. Жертва из Калифорнии сообщила о потере более $1 миллиона, в то время как житель Вирджинии сообщил о потере более $900,000. Жертва из Пенсильвании потеряла примерно $53,150 после получения поддельных сообщений двухфакторной аутентификации, прежде чем к ней обратился звонящий, представлявшийся Coinbase.
Расследование и доказательства
Следователи обнаружили доказательства того, что Спектор действовал в интернете под псевдонимом. Он вел канал в Telegram под названием «Враги блокчейна» и использовал Discord, согласно словам прокуроров. Сообщения, восстановленные в ходе расследования, показали, что он обсуждал кражи и вербовал других для работы в качестве социальных инженеров.
Доказательства телефонных звонков показали, что после появления обвинений в онлайн-мошенничестве он избавился от аппаратного кошелька для криптовалюты и приобрел другой. В ходе первоначального расследования власти изъяли примерно $105,000 наличными и $400,000 в криптовалюте.
Рекомендации по безопасности
Текущие рекомендации по безопасности Coinbase говорят, что их сотрудники поддержки никогда не будут просить клиентов переводить средства на новый кошелек, раскрывать сид-фразу, предоставлять пароли или делиться кодами двухфакторной аутентификации. Биржа советует пользователям, которые получают такие запросы, прекратить общение и обратиться в команду безопасности через официальные каналы.
