Мошенничество с криптовалютой
Мошенник из Нигерии, выдавший себя за высокопоставленного чиновника инаугурационного комитета Trump-Vance, обманул донора на сумму $250,000 в криптовалюте, воспользовавшись едва заметной опечаткой. Об этом сообщили прокуроры США в среду.
Схема мошенничества
Выдавая себя за Стива Уиткоффа, сопредседателя инаугурационного комитета Trump-Vance, мошенник отправил жертве электронное письмо 24 декабря 2024 года, заменив строчную букву «i» в законном адресе на строчную букву «l», которая выглядела почти идентично в зависимости от используемого шрифта. Убедившись в законности сообщения, жертва перевела 250,300 USDT.ETH, стабильную монету, привязанную к доллару и выпущенную на блокчейне Ethereum, на криптокошелек, контролируемый мошенником, 26 декабря, согласно заявлению Офиса прокурора США по округу Колумбия.
Возврат средств
ФБР успешно отследило транзакции в блокчейне и вернуло 40,300 USDT.ETH из украденных средств, которые теперь подлежат гражданскому конфискационному производству для компенсации жертве. Tether, эмитент стабильной монеты USDT, помог властям заморозить украденную криптовалюту, аналогично своей роли в отдельном деле в прошлом месяце, когда компания помогла обеспечить изъятие $225 миллионов в USDT, связанных с крупномасштабными инвестиционными мошенничествами «pig butchering», после совместного расследования DOJ, Секретной службы и криптобиржи OKX.
Мнение экспертов
Сараванан Пандиан, генеральный директор и основатель криптобиржи KoinBX, описал схему как «совершенно новое минное поле», где недобросовестные лица используют политических деятелей и реальные события для обмана жертв. Он сказал Decrypt, что «это чистый оппортунизм, который неправомерно использует общественное доверие, политические настроения и необратимый характер криптовалюты одновременно.»
Мошенничество использовало поддержку администрации Трампа криптовалютным пожертвованиям, которую эксперты называют «более хитрой, чем сложной». «Когда политические ветры меняются в пользу криптовалюты, запросы на криптовалютные пожертвования становятся более правдоподобными», — отметил Ченгъи Онг, глава APAC Policy в Chainalysis, в интервью Decrypt.
Предупреждения о мошенничестве
Онг предупредил, что технологии ИИ и дипфейков «усилят масштаб и сложность мошеннической деятельности», добавив, что эффективная профилактика потребует «межсекторного подхода» между правоохранительными органами, регуляторами, технологическими компаниями, финансовыми учреждениями и криптоиндустрией.
Карана Пуджара, основатель аналитической компании Scam Buzzer, заявил, что инцидент выявляет фундаментальные пробелы в безопасности среди криптодоноров. «С тех пор как появился интернет, фишинг остается самым старым трюком в книге, и пользователи все еще попадаются на него, будь то в криптовалюте, онлайн-шопинге или банковских операциях», — сказал Пуджара Decrypt.
«Если вы внимательно посмотрите на все виды крипто- и онлайн-мошенничеств, мошенники часто обманывают человеческие умы, вызывая страх, жадность и FOMO, а не взламывая системы.»
«С помощью ИИ скорость, исполнение и масштаб для воспроизведения криптомошенничеств многократно увеличиваются», — отметил он, добавив, что автоматизированные боты могут мгновенно отслеживать кошельки с высокими балансами и выполнять транзакции с отравленными адресами.
Хотя многие обвиняют саму криптовалюту, Пуджара подчеркнул, что старые инструменты, такие как подозрительные ссылки и поддельные домены, все еще составляют основу большинства мошенничеств. «В устаревших технологиях, таких как доменные URL и VOIP, где KYC сложен, мошенники эксплуатируют эти слабости более 25 лет для осуществления утечек данных, криптомошенничеств и даже традиционных финансовых мошенничеств», — добавил он.
Отредактировано Себастьяном Синклером
