Мошенничество с поддельными токенами USDT в Венесуэле
Согласно сообщениям, мошенники используют высокий уровень принятия USDT в Венесуэле, чтобы отправлять поддельные токены USDT в качестве оплаты. Они нацеливаются на торговцев, использующих кошельки с самоконтролем, отправляя токены с нулевой стоимостью.
Схема мошенников
Преступники реализуют свою схему, используя высокий уровень принятия стейблкоинов в стране. Хуан Касабджи, венесуэльский энтузиаст технологий, сообщил о случаях, когда мошенники на кассе магазина просили торговцев использовать внешние кошельки с самоконтролем, которые отображают эти токены, имитируя настоящие стейблкоины USDT с помощью смарт-контрактов.
Клонированный токен, используемый для таких платежей, также называется USDT, но не имеет реальной стоимости и отличается от официального токена USDT по адресу смарт-контракта.
Тем не менее, схема работает, так как преступники используют эти токены для завершения расчетов, показывая оплату как выполненную и покидая магазин с купленными товарами. Касабджи отметил, что знает как минимум об одном случае, когда торговец принял поддельные токены на сумму более 5,500 долларов.
Безопасность и рекомендации
Эти так называемые поддельные токены не новы; другие держатели криптовалюты также сообщали о их использовании для P2P обменов ранее. Некоторые кошельки имеют меры безопасности, которые помечают поддельные токены для защиты пользователей, но эта функция не является универсальной и зависит от конкретного кошелька.
Тем не менее, использование таких токенов для физических покупок является инновационным. Касабджи рекомендовал использовать Binance, который проводит большинство P2P обменов в стране, для получения платежей, так как он зачисляет только действительные токены USDT на балансы своих клиентов.
Он также призвал торговцев и пользователей, получающих стейблкоины в кошельках с самоконтролем, проверять общий баланс в долларах после каждого платежа. Если токен поддельный, баланс будет равен нулю.
Наконец, он подчеркнул, что полученные токены должны иметь тот же адрес контракта, что и токены, используемые Tether, официальным эмитентом USDT.
Важность токенизации
В недавнем отчете Bitfinex Securities подчеркивается важность токенизации для модернизации и оптимизации операций на венесуэльском рынке, а также для демократизации инвестиций.
