Приговор инвестиционного менеджера за Понзи-схему
Инвестиционный менеджер из Огайо был приговорен к девяти годам тюремного заключения за организацию Понзи-схемы с криптовалютой, которая обманула инвесторов на 10 миллионов долларов. Ратнакишор Гири, 31 год, из Нью-Албани, также получил три года условного освобождения после признания себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств в октябре 2024 года.
Схема мошенничества
Схема Гири включала ложные обещания гарантированных доходов через торговлю деривативами Bitcoin. Вместо того чтобы инвестировать средства, он использовал деньги новых жертв для выплаты ранее участвующим в схеме. По словам прокуроров, Гири «создал видимость успеха», представляя себя как успешного и богатого инвестора с гаражом роскошных автомобилей, включая два Lamborghini, Tesla и Audi R8, а также коллекцией дорогих часов.
Продолжение мошенничества
Он также позволял себе полеты на частных самолетах и аренду роскошных курортов. По данным Офиса общественных дел Огайо, Гири продолжал мошенничество даже после признания вины. Находясь под предварительным освобождением в ожидании приговора, он запрашивал средства у новых инвесторов в криптовалюту, причиняя «дополнительный вред новым жертвам», даже когда федеральные прокуроры готовились к его слушанию по делу о приговоре.
Рост мошенничества с криптовалютой
Приговор был вынесен на фоне роста мошенничества с криптовалютой. По данным ФБР, американцы потеряли более 11 миллиардов долларов из-за преступлений, связанных с криптовалютой, в 2025 году, что на 22% больше по сравнению с предыдущим годом. Власти реагируют, усиливая борьбу с Понзи-схемами в криптовалюте.
Примеры других случаев мошенничества
В прошлом году двое граждан Эстонии были приговорены к 16 месяцам тюремного заключения за участие в Понзи-схеме HashFlare на 577 миллионов долларов. А в феврале бывший генеральный директор криптоинвестиционной компании Goliath Ventures был арестован по федеральным обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег после того, как, как утверждается, он управлял Понзи-схемой, которая привлекла 328 миллионов долларов.
Это дело также привлекло внимание финансового гиганта JPMorgan Chase, который был подан в суд через месяц после того, как не смог обнаружить и остановить предполагаемую схему.
