Приговор Джеффри К. Ауёнга
Джеффри К. Ауёнг, 47-летний житель района Сиэтла, штат Вашингтон, был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в схеме отмывания денег, в результате которой жертвы потеряли почти 100 миллионов долларов. Ауёнг, арестованный в 2024 году и признавший свою вину в феврале, отвечал за получение мошеннических доходов и их перевод на банковские счета или криптоадреса своих сообщников в виде Bitcoin, Ethereum и стейблкоинов, таких как USDT и USDC.
Заявление прокурора
«Господин Ауёнг способствовал мошенничеству, разработанному другими, которое обмануло инвесторов, усыпляя их обещаниями о легитимном эскроу-счете», — заявил первый помощник прокурора США Нил Флойд.
«Даже после ареста Ауёнг в течение 16 месяцев тайно продолжал общаться со своими сообщниками и продолжал получать незаконные гонорары, переводя деньги на банковские счета своей жены», — добавил Флойд. «Он проявил полное неуважение к закону.»
Схема мошенничества
Ауёнг и его сообщники убедили жертв отправить им деньги с 2022 по 2024 год, обещая, что их средства будут работать через инвестиции в нефтегазовую отрасль. Однако, получив деньги, он переводил их на банковские счета или криптобиржи, такие как Gemini, Bitstamp и Coinbase, для покупки криптоактивов. В конечном итоге большинство криптотокенов были переведены на ведущую криптобиржу Binance, и жертвы больше не получали от Ауёнга никаких сообщений.
Финансовые потоки
В период с июня 2022 года по июль 2024 года счета Ауёнга получили 97,1 миллиона долларов в виде денежных переводов и других депозитов, все из которых правительство считает мошенническими доходами. По словам прокуроров, Ауёнг использовал различные счета и организации, чтобы скрыть свои действия, утверждая, что он «быстро конвертировал огромные суммы фиатных средств в криптовалюту, которую затем быстро распределял по различным депозитным адресам, предоставленным его сообщниками.»
Он заработал как минимум 4 миллиона долларов в виде комиссионных от сообщников за свою роль и был лишен более 2,3 миллиона долларов, изъятых с банковских счетов в момент ареста, а также автомобиля и 7,1 миллиона долларов, изъятых из криптокошельков.
