Приговор за управление нелицензированными криптовалютными обменами
34-летний Се Цзядзие был приговорен к 10 месяцам тюрьмы за свою роль в управлении и эксплуатации нелицензированных криптовалютных обменов. Несмотря на то, что он знал о незаконной деятельности своего работодателя, Лю Ханьцюаня, Се способствовал проведению 430 транзакций на сумму более 35 миллионов юаней всего за 23 дня.
Он был арестован во время полицейского рейда.
Се столкнулся с обвинениями по Закону о платежных услугах, а также по статьям о коррупции, наркоторговле и другим серьезным преступлениям, связанным с конфискацией доходов. Он признал себя виновным по одному из обвинений, в то время как остальные были рассмотрены во время вынесения приговора 26 июня.
Дело компании Sir Money Changer
Дело касается компании Sir Money Changer (SMC), лицензированного семейного бизнеса, предоставляющего услуги обмена валюты и трансакций через границу, управляемого парой Мохамад. В июне 2021 года SMC расширил свою деятельность в Гейланге, где Лю Ханьцюань предложил платить 14 000 юаней в месяц за использование лицензии для независимых операций по переводу средств.
Лю нанял собственный персонал, но использовал имя SMC для оплаты взносов на социальное обеспечение, позже возмещая эти расходы. Начиная с сентября 2021 года, Лю проводил трансакции через границу и операции с Tether без уведомления Монетарного управления или подачи отчетов о транзакциях.
После обнаружения его деятельности Лю сбежал в Камбоджу и опустошил свой криптовалютный кошелек. Он по-прежнему находится в розыске.
