Судебный процесс против организатора мошенничества
Судебный процесс против предполагаемого организатора мошенничества с инвестициями на сумму 7 миллиардов долларов, осуществленного через границу, начнется в Лондоне 29 сентября. Ожидается, что это дело установит прецеденты для того, как власти Великобритании будут рассматривать компенсацию за финансовые преступления, связанные с криптовалютой.
Обвиняемая и схема мошенничества
Обвиняемой является гражданка Китая Жимин Цянь, которая, как предполагается, организовала мошенническую инвестиционную схему, пострадавшую почти 130 000 инвесторов в Китае. Ей приписывают управление компанией Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, которая с 2014 по 2017 год искала клиентов для инвестиционного продукта в стиле Понци, предлагающего доходность от 100% до 300%.
Схема рухнула в 2017 году после всеобъемлющего запрета Китая на криптовалютные операции, а Цянь сбежала в Великобританию в том же году, отмыв средства схемы в Bitcoin, который сейчас стоит около 7 миллиардов долларов.
Конфискация и сложности дела
Британские власти смогли конфисковать 61 000 BTC в период с 2018 по 2021 год в рамках расследований по борьбе с отмыванием денег, связанных с соучастником Цянь Цзянем Вэном, который был признан виновным в отмывании денег в марте 2024 года.
«Транснациональный характер делает судебное преследование Цянь сложной задачей для британских прокуроров», — сказала Юхуа Ян, партнер юридической фирмы Thornhill Legal, расположенной в Лондоне.
Указывая на то, что мошеннические действия происходили в Китае, Ян объяснила, что ни одна британская компания или организация не была вовлечена в предполагаемую преступную деятельность, и что никакие активы не проходили через британские финансовые учреждения.
Обвинения и правовые аспекты
Королевская прокуратура Великобритании не предъявила Цянь обвинения в мошенничестве или отмывании денег, сосредоточившись вместо этого на двух связанных обвинениях: незаконном владении и передаче криптовалюты, а также приобретении, использовании и владении преступной собственностью.
«Государство решило не преследовать Цянь за мошенничество против сотен тысяч китайских инвесторов, потому что это поведение происходило в Китае и не имело прямой связи с Англией и Уэльсом», — сказал Эшли Фэрбратер, партнер EMM Legal.
Фэрбратер объяснил, что, согласно хорошо установленным принципам Анвара, обвинение не обязано доказывать мошенничество, и будет достаточно доказать, что рассматриваемые активы были получены в результате преступной деятельности.
Перспективы дела
Учитывая ставки и потенциальные сложности, Фэрбратер предполагает, что «очень вероятно«, что гражданское дело в конечном итоге дойдет до Верховного суда Великобритании.
«Китайским инвесторам необходимо будет продемонстрировать, что у них есть законное право собственности на средства», — сказал он. «Учитывая размер и сложность мошенничества, это будет значительной задачей.»
