Приговор Дугласа Дже Ву Кима
Согласно заявлению Верховного суда Соединенных Штатов, Дуглас Дже Ву Ким был приговорен к 48 месяцам федерального тюремного заключения за мошенничество с инвесторами на сумму более 7 миллионов долларов в криптовалюте и других активах. Приговор вынес старший окружной судья Чарльз Р. Брайер из Окружного суда США.
Обвинения и судебный процесс
В ходе трехнедельного судебного разбирательства в феврале 2025 года 32-летний житель Нью-Йорка Ким был признан виновным федеральным жюри по 14 пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств, международное отмывание денег и отмывание денег, при этом один пункт международного отмывания денег был отклонен.
Во время слушания по делу о приговоре судья Брайер, ссылаясь на юрисдикционные причины, отклонил один из пунктов обвинения в отмывании денег, связанный с денежными инструментами.
Схема мошенничества
Судебные документы и доказательства, представленные в суде, показали, что с октября 2017 года по июнь 2020 года Ким, который переехал в Сан-Франциско, обманул множество членов семьи и друзей, которые были его инвесторами, выдавая себя за законного трейдера криптовалюты.
Он ложно утверждал, что ему нужны краткосрочные ликвидные средства для торговли криптовалютой или других законных бизнес-целей, уверял жертв, что кредиты являются «нулевым риском или очень низким риском», обещал высокие доходы и утверждал, что у него достаточно средств для личных гарантий.
