Аресты в связи с международной сетью отмывания денег
Полиция Объединенных Арабских Эмиратов и Швеции арестовала семерых человек в связи с международной сетью отмывания денег. Следование за криптовалютными транзакциями привело их к организованной преступности и заказным убийствам. Предполагаемый лидер группы, гражданин Швеции, который сбежал из страны и был объявлен в розыск по Красному уведомлению Интерпола, был найден и задержан в ОАЭ. Об этом сообщает агентство новостей Эмиратов, ссылаясь на Министерство внутренних дел. Шестеро других подозреваемых были арестованы в Швеции одновременно, против всех семерых начаты судебные разбирательства. Министерство не назвало ни одного из них.
Финансовые операции и преступная деятельность
Сеть обрабатывала около 70 миллионов шведских крон (7,1 миллиона долларов) в течение десяти месяцев, занимаясь наличными средствами от преступной деятельности и перенаправляя их на другие преступные структуры. Криптовалюты использовались для передачи и перемещения стоимости этих средств. Отслеживание криптовалютных транзакций и анализ цифровых доказательств помогли выявить финансовые связи с другими преступными действиями, включая организованную преступность и заказные убийства, заявило министерство.
Борьба с преступностью в Швеции
Швеция настаивает на том, чтобы ее полиция боролась с преступной деятельностью, связанной с криптовалютами. Министр юстиции страны в прошлом году приказал усилить изъятия незаконных цифровых активов. Заказные убийства являются задокументированной проблемой в стране. Шведская полиция сообщила в мае, что за три года в перестрелках между бандами погибли 23 случайных прохожих и 30 получили ранения. Банды используют социальные сети и зашифрованные приложения для вербовки наемных убийц, часто подростков младше возраста уголовной ответственности.
Международное сотрудничество
Бригадир Абдуллази Аль Ахмад, генеральный директор Федеральной криминальной полиции Министерства внутренних дел ОАЭ, заявил, что страна будет продолжать отслеживать преступные сети, разрушать их источники финансирования и принимать юридические меры против всех, кто пытается использовать территорию страны для преступной деятельности.
Андерс Виберг, комиссар Шведской полиции и глава ее международного отдела, назвал сотрудничество с ОАЭ ключевым фактором для достижения успешного результата этого дела.
Аресты были произведены одновременно в обеих странах после обширных поисков, расследований и тщательного мониторинга для определения местонахождения лидера банды, благодаря прямой координации безопасности и обмену разведывательной информацией между двумя правительствами.
