Борьба с отмыванием денег в Великобритании
Власти Великобритании усиливают борьбу с сетями отмывания денег, связанными с криптовалютой, подчеркивая, что курьеры наличных играют ключевую роль в соединении незаконных наличных средств и цифровых активов.
Роль курьеров наличных
Сал Мелки, заместитель директора по экономическим преступлениям Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), отметил, что курьеры «неотъемлемы» для глобальных операций по отмыванию денег, которые часто используют криптовалютные биржи и миксеры для сокрытия незаконных средств.
«Они находятся в наших сообществах и обеспечивают функционирование преступной экосистемы. Если вы не можете извлечь прибыль из своих преступлений, зачем беспокоиться?» — объяснил Мелки.
Система отмывания денег
Эта операция проходит на фоне того, что традиционная контрабанда наличных все больше переплетается с цифровыми активами. NCA утверждает, что преступные сети собирают «грязные» наличные, полученные от торговли наркотиками, поставок оружия и организованной иммиграционной преступности, и конвертируют их в «чистую» криптовалюту за плату.
Эта система, по словам NCA, является частью глобальной экосистемы, которая облегчает организованную преступность, уклонение от санкций и даже услуги по отмыванию денег для российского государства.
Результаты операции
С момента запуска «Операции Дестабилизация» правоохранительные органы произвели 128 арестов, а также изъяли более 32,75 миллиона долларов (£25 миллионов) наличными и криптовалютой только в Великобритании. Информация, полученная в ходе операции, также позволила международным партнерам NCA изъять примерно 27 миллионов долларов в других странах.
Кампания по повышению осведомленности
В дополнение к арестам и изъятиям, власти Великобритании недавно запустили кампанию по повышению осведомленности, размещая сообщения на автозаправочных станциях по всей стране. Хотя миллионы британцев увидели эти уведомления, Мелки подчеркнул, что они нацелены непосредственно на самих отмывателей:
«Ваш выбор прост: либо прекратите эту деятельность, либо готовьтесь встретиться лицом к лицу с одним из наших сотрудников и столкнуться с последствиями ваших решений. Легкие деньги ведут к тяжелым последствиям».
Это предупреждение подчеркивает растущую озабоченность по поводу расширяющейся роли криптовалюты в схемах отмывания денег, при этом курьеры наличных действуют как необходимый мост между транзакциями в блокчейне и физической финансовой системой.
