Восстановление украденных цифровых активов
Власти Таиланда успешно восстановили более $432,000 (14 миллионов бат) украденных цифровых активов у предполагаемого киберпреступника из Восточной Европы, который скрывался на Пхукете. Об этом сообщили чиновники в среду. Генерал-лейтенант Сурапон Премпут, возглавляющий Бюро расследования киберпреступлений Таиланда (CCIB), отметил, что «Операция 293» привела к изъятию и возврату криптовалюты на сумму $320,000 тайским жертвам, согласно местным СМИ.
Детали операции
Федеральное бюро расследований изначально проинформировало тайских следователей о том, что подозреваемый из восточноевропейской страны, граничащей с Азией, сбежал в Таиланд.
«Эта операция показывает, что даже сложные хакеры не могут скрываться за цифровой анонимностью,»
— заявил Сурапон, как указано в отчете.
Предполагаемый хакер использовал вредоносное ПО, которое проникает в устройства жертв для захвата ключей аутентификации и сид-фраз, критически важных для доступа к криптоаккаунтам. После кражи учетных данных подозреваемый перевел средства жертв в стейблкоин Tether (USDT) и Bitcoin, а затем распределил активы по многочисленным цифровым кошелькам.
Идентификация жертв и сотрудничество с криптобиржами
Власти в конечном итоге идентифицировали шесть тайских граждан, ставших жертвами операции, с общими убытками, превышающими 100,000 долларов (примерно 3.2 миллиона бат). Следователи работали с Tether, чтобы заморозить украденные USDT, а затем объединились с криптобиржей Bitkub, базирующейся в Бангкоке, для отслеживания смарт-контрактов и обеспечения безопасности активов. Чиновники переместили 432,000 USDT в кошелек под контролем CCIB перед тем, как распределить восстановленные средства двум жертвам в понедельник.
Киберпреступность в Таиланде
Decrypt связался с Королевской тайской полицией, Tether и Bitkub для получения дополнительных комментариев. Таиланд стал центром как для крипто-беглецов, ищущих убежище, так и для властей, борющихся с преступлениями в области цифровых активов. Всего месяц назад тайская полиция задержала Лян Аи-Бина, гражданина Китая, обвиняемого в организации предполагаемой схемы Понци на $31 миллион в 2023 году, замаскированной под платформу DeFi под названием FINTOCH. Схема ложно утверждала о связях с Morgan Stanley и использовала фальшивого генерального директора «Боба Ламберта», чье фото на самом деле принадлежало актеру Майку Провенцано, предположительно обманув почти 100 китайских инвесторов перед крахом.
В начале октября власти Бангкока арестовали португальского гражданина Педро М. по подозрению в организации мошенничества с криптовалютой и кредитными картами на сумму $580 миллионов в нескольких юрисдикциях. Тайская полиция распустила «Компанию Лунго» в сентябре, криминальную сеть, которая, как утверждается, обманула более 870 южнокорейцев на $15 миллионов через романтические мошенничества, фальшивые лотерейные схемы и мошеннические инвестиции в криптовалюту.
