Дело против Джереми Джордан-Джонса
Прокуроры США возбудили дело против самопровозглашенного руководителя предполагаемой блокчейн-компании Amalgam за его участие в мошенничестве с использованием электронных переводов, связанного с «фиктивной блокчейн-схемой».
Обвинения и мошенничество
Джереми Джордан-Джонс обвиняется в том, что обманул инвесторов на более чем 1 миллион долларов, подавая ложные сведения о своей компании и ее партнерствах. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, он использовал средства инвесторов для финансирования своего роскошного образа жизни.
«Предполагаемые обманные действия Джордана-Джонса финансировали его личный образ жизни за счет ничего не подозревающих жертв», – заявил Кристофер Райя, помощник директора ФБР.
Прокуроры также отметили, что он заявлял о наличиях выгодных высокопрофильных партнерств Amalgam с командами высшей лиги и известными платежными платформами. Кроме того, он делал вводящие в заблуждение заявления о финансовом состоянии блокчейн-компании.
«Он представлял свою компанию как прорывной блокчейн-стартап, поддерживаемый высокопрофильными партнерствами», – отметил прокурор США Джей Клейтон.
«На самом деле, компания Джордана-Джонса была фиктивной, а средства инвесторов использовались для финансирования его роскошного образа жизни». Основатель также привлекал инвестиции, обещая, что они будут направлены на листинг криптомонеты Amalgam.
Попытка скрыть мошенничество
Кроме того, он утверждал, что деньги инвесторов будут использованы на оборудование, программное обеспечение и другие расходы, связанные с деятельностью Amalgam. Более того, он предоставил банку поддельные финансовые отчеты.
ФБР предупредило пользователей о том, что мошенники зачастую используют обещания новой технологии, чтобы скрыть свои схемы. В прошлом месяце Бюро сообщило о ошеломляющих убытках в размере 9,3 миллиарда долларов из-за мошенничества с криптовалютой, афер и вымогательства.
«ФБР активно работает над поимкой лиц, использующих обманные тактики и иллюзорные бизнес-модели для обмана доверчивых инвесторов», – подчеркнуло агентство в среду.
Последствия и регулирующие меры
Amalgam функционировала с января 2021 года по ноябрь 2022 года, прежде чем закрыться, что привело к значительным финансовым потерям для инвесторов и кредиторов. Это дело подчеркивает продолжающийся регуляторный надзор и юридические меры против мошеннической деятельности в криптосекторе.
В начале этой недели Сенат продвинул законопроект GENIUS, который установит регуляторные рамки для стейблкоинов.
