Мошенничество с криптовалютой в Теннесси
Пара из Теннесси, использовавшая свои связи в сфере недвижимости для обмана инвесторов на миллионы долларов через фальшивую схему торговли криптовалютой, была приговорена к выплате более $6.8 миллиона в качестве возмещения и штрафов.
Судебное постановление
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила в четверг, что окружной суд США для Среднего округа Теннесси вынес согласительное постановление против Майкла и Аманды Гриффис, агентов по недвижимости из Кларксвилла, которые управляли мошенническим пулом «Благословения Бога через крипто» с 2021 по 2023 год. Пара была впервые обвинена CFTC в июле 2023 года.
Методы мошенничества
Регулятор сообщил, что они использовали свои связи в бизнесе недвижимости, чтобы убедить 145 инвесторов передать $6.5 миллиона, обещая, что деньги принесут прибыль через торговлю фьючерсами на криптовалюту на платформе, которую они называли легитимной и контролируемой загадочной «Тренером Уэнди«.
Возмещение и штрафы
Согласно судебному постановлению, пара должна вернуть более $5.5 миллиона жертвам и столкнуться с дополнительным «гражданским денежным штрафом» в размере $1.35 миллиона. Гриффисы направили деньги на фиктивную платформу, смоделированную по образцу зарубежной биржи, в то время как истинная личность «Тренера Уэнди» остается неизвестной для следователей.
Последствия мошенничества
Более $4 миллионов было выведено за границу после попадания на фальшивую биржу, в то время как остальная сумма покрыла личные долги и расходы пары. Только около $855,000 было возвращено участникам в виде выплат по схеме Понци, сообщила CFTC.
«Веб-сайт биржи без каких-либо зарегистрированных данных о компании — это явный красный флаг, который пользователи могли заметить», — сказал Каран Пуджара, основатель платформы защиты от мошенничества ScamBuzzer, в интервью Decrypt.
Предостережения для инвесторов
Пуджара отметил, что мошенники часто стремятся к «быстрым деньгам», планируя уйти до того, как их поймают, и предупредил, что в криптовалюте, как только средства потеряны, они могут быстро перемещаться «через границы», что делает восстановление сложным. Даже регулируемые платформы могут подводить инвесторов, как это было с FTX, которая имела лицензии, но все равно злоупотребляла средствами клиентов.
Пуджара посоветовал инвесторам распределять риски, используя несколько бирж и аппаратные кошельки, добавив: «Те, кто диверсифицировал свои вложения, смогли удержать свои потери под контролем, в то время как те, кто сосредоточил все свои средства в одном месте, столкнулись с серьезными потерями.»
