Связь с санкционированными лицами
Компания, сотрудничающая с World Liberty Financial — криптопроектом, поддерживаемым президентом Дональдом Трампом, — оказалась связанной с лицами, имеющими отношение к санкционированному камбоджийскому конгломерату, обвиняемому в организации глобальных мошеннических операций. Об этом говорится в расследовании, опубликованном в понедельник Организованным проектом по борьбе с преступностью и коррупцией и Guardian Australia.
Расследование и его результаты
Расследование показало, что запланированный «курорт в тематике блокчейна» в Тимор-Лесте, связанный с партнером AB Network, включал трех лиц, которые позже были санкционированы Министерством финансов США в рамках борьбы с камбоджийской группой Prince Group. Проект, рекламируемый как роскошное направление для новаторов в области криптовалют, поддерживался местной девелоперской компанией, созданной с капиталом в 10 миллионов долларов.
Корпоративные записи показывают, что основным акционером девелоперской компании был Ян Цзян, бизнесмен, базирующийся на Кипре, который был санкционирован в октябре за предполагаемое сотрудничество с генеральным директором Prince Group Чен Чжи по отдельному проекту курорта, описанному властями США как «хищнические инвестиции».
Трое санкционированных лиц были исключены из проекта в Тимор-Лесте вскоре после объявления санкций, и нет доказательств того, что незаконные средства поступали в развитие, или что AB Network напрямую связана с Prince Group.
Мошенничество и его масштабы
Согласно отчету ФБР о киберпреступности за 2025 год, только американцы потеряли почти 21 миллиард долларов из-за онлайн-мошенничества в прошлом году, было подано более 1 миллиона жалоб. Мошенничество, связанное с криптовалютой, составило наибольшую долю потерь, общая сумма которых превысила 11 миллиардов долларов по 181 565 жалобам.
Обвинения против Prince Group
Группа Prince, камбоджийский конгломерат, возглавляемый Чен Чжи, была обвинена властями США в управлении одной из крупнейших в мире сетей онлайн-мошенничества, предположительно генерирующей десятки миллиардов долларов ежегодно через мошеннические схемы, осуществляемые из комплексов по всему Юго-Восточной Азии. В прошлом году правительство США конфисковало биткойны на сумму 15 миллиардов долларов у Чен в рамках того, что оно описало как свою крупнейшую конфискацию против онлайн-мошенников. Компания отрицала свою вину.
Камбоджийские власти арестовали, а затем экстрадировали Чен в Китай в январе.
Заявления World Liberty Financial
World Liberty Financial, основанная в 2024 году партнерами, включая компании, аффилированные с семьями Трампа и Уиткоффа, заявила, что провела должную проверку AB и не была осведомлена о курорте или о лицах, связанных с проектом в Тимор-Лесте. Адвокаты компании сообщили следователям, что она «привержена ответственным практикам и соблюдению норм» и заявили, что утверждения о связях с санкционированными фигурами «безосновательны и ложны».
Партнерство с AB Network
Сеть AB объявила о своем партнерстве с World Liberty Financial в ноябре, предоставив ей право использовать привязанный к доллару США стейблкоин USD1 на своем блокчейне. Сотрудничество последовало за серией громких объявлений от AB, которая продвигала связи с мировыми политическими фигурами и включала бывших мировых лидеров в число советников своего зарегистрированного в Ирландии некоммерческого подразделения.
Корпоративная структура сети остается непрозрачной. Она описывает себя как децентрализованную экосистему, состоящую из ирландской некоммерческой организации, фонда на Каймановых островах и основанных на блокчейне сущностей, управляемых держателями токенов.
Ключевые фигуры и дальнейшие действия
В отчетах OCCRP были выявлены две ранее нераскрытые фигуры — разработчик программного обеспечения Суй Чэнган и предприниматель Лин Сяофан — как ключевые участники сети. Лин, который заявил, что играл ведущую роль в проекте курорта в Тимор-Лесте, отрицал какую-либо связь с Prince Group. Он также сказал, что представил Суя руководителям World Liberty.
Рекламные материалы для проекта в Тимор-Лесте были удалены с веб-сайтов AB после того, как репортеры OCCRP начали делать запросы. Лин заявил, что проект остается активным, но AB больше не участвует, и предоставил документацию, показывающую, что партнерство было прекращено в ноябре.
Несмотря на дистанцирование от санкционированных лиц, AB продолжает продвигать свое партнерство с World Liberty Financial и свою сеть политических советников. Сотрудничество пока привело к ограниченному использованию стейблкоина World Liberty на блокчейне AB, с максимальным общим предложением около 3,6 миллиона долларов и чуть более 3 000 держателей. World Liberty Financial не ответила на дополнительные запросы о комментариях.
