Операция по разоблачению мошеннической схемы
Рано утром 24 июля под руководством Отдела уголовного розыска Управления общественной безопасности Юсянь и Комитета партии была успешно проведена операция по разоблачению мошеннической схемы, связанной с USDT, в округе Юсянь, провинция Хунань, Китай. На месте происшествия были арестованы три подозреваемых: Тан, Чжан и Сюй. Также изъято более 30 мобильных телефонов, свыше 10 компьютеров и более 30 зарубежных SIM-карт.
Методы мошенников
В ходе расследования выяснилось, что с апреля 2025 года подозреваемые использовали несколько зарубежных SIM-карт для регистрации аккаунтов на международных версиях таких платформ, как TanTan, Telegram, WhatsApp, Twitter и других социальных сетях. Они использовали отредактированные фотографии Чжана для создания фальшивых личностей, представляя себя как одиноких богатых женщин, жителей за границей и игроков в криптовалюту.
Цели и действия мошенников
Основной целью их действий были мужчины старше 26 лет, которых они добавляли в друзья и вели разговоры по заранее подготовленным сценариям, первоначально сосредотачиваясь на развитии романтических отношений для установления доверия.
Схема обмана
Затем мошенники убеждали жертв покупать криптовалюту (USDT) и вносить её в кошелек Trust. После этого, представляя фальшивые обещания о лучших механизмах майнинга, вознаграждениях за airdrop и других стимулах, они заманивали пользователей кликнуть на ссылки веб-сайтов.
Как только жертва кликала на ссылку, мошенники внедряли троянский вирус, который позволял им переводить криптовалюту (USDT) из кошелька Trust жертвы.
