Кампания против мошенничества с крипто-АТМ в Тасмании
Австралийский островной штат Тасмания стал последним, кто присоединился к общенациональной кампании по борьбе с мошенниками, использующими крипто-АТМ. В пятницу полиция Тасмании сообщила о том, что 15 пользователей крипто-АТМ в штате стали жертвами мошенничества, понеся общие убытки в размере 2,5 миллиона австралийских долларов (1,6 миллиона долларов США). Более трети этой суммы, около 592 000 долларов, было внесено в крипто-АТМ. Это заявление сделано всего через несколько недель после того, как Федеральная полиция Австралии и финансовая разведывательная служба Австралии (AUSTRAC) объявили о проведении национальной операции по борьбе с преступным использованием крипто-АТМ.
Методы мошенников
Детектив-сержант Пол Тёрнер из полиции Тасмании сообщил, что в ходе операции они выяснили, что в большинстве случаев жертвы были направлены к крипто-АТМ мошенниками после того, как обычные финансовые учреждения выразили обеспокоенность по поводу транзакций.
«Жертвы манипулируются, запугиваются и оказываются под давлением, чтобы инвестировать в фальшивые схемы и романтические мошенничества,»
— отметил Тёрнер. Он добавил, что такие мошенничества часто имеют высокую стоимость и могут иметь «серьезные и пожизненные последствия для жертв», включая принуждение к зависимости от пенсий, продаже активов или задержке выхода на пенсию.
«Если вас просят внести наличные в криптовалютный АТМ человеком, которого вы никогда не встречали лично, или предложение сопровождается высоким давлением или срочным тоном, то это, вероятно, мошенничество.»
Новые правила и рост крипто-АТМ
Последняя кампания по борьбе с мошенничеством последовала за тем, как AUSTRAC ввела новые правила работы и лимиты транзакций для операторов крипто-АТМ 3 июня, чтобы противодействовать мошенничеству. В прошлом декабре агентство также обозначило криптовалюту как приоритет на 2025 год.
Количество АТМ в Тасмании значительно возросло. Тёрнер сообщил, что в 2021 году в штате был только один АТМ, но с тех пор это число увеличилось до более чем 20. Данные Coin ATM Radar показывают, что в штате сейчас 24 АТМ. Австралия является третьим по величине центром для Bitcoin и крипто-АТМ, уступая только США и Канаде, с более чем 1890 АТМ, увеличившись с 67 в августе 2022 года. Ведущими поставщиками крипто-АТМ в Австралии являются Localcoin с 807 АТМ, Coinflip с 691 АТМ и Bitcoin Depot с 212.
Мировые тенденции
Тем временем другие страны также пытаются ограничить преступное использование крипто-АТМ. В четверг Новая Зеландия запретила крипто-АТМ и ограничила международные денежные переводы, что, по словам чиновников, является частью усилий по борьбе с отмыванием денег и организованной финансовой преступностью. В городе Спокан, штат Вашингтон, городской совет 16 июня объявил о полном запрете на крипто-АТМ, ссылаясь на опасения по поводу мошенников, использующих эти устройства. Все существующие киоски будут удалены, а новые будут заблокированы в этом районе.
